互联网金融中的洗钱风险及其防范

洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛.随着传统洗钱的方法和手段层出不穷,洗钱活动几乎无处无在.在互联网金融蓬勃发展的今天,当反洗钱措施的不断加强,传统的洗钱犯罪方法的弊端日益明显时,犯罪分子依托互联网平台,利用互联网金融进行洗钱却有得天独厚的优势.为了应对洗钱活动的发展演变,反洗钱措施也在不断更新变化.金融行动特别工作组反洗钱的40项建议于1996年、2003年、2012年被修正,并对包括互联网金融行业在内的"资金或价值转移服务行业"提出了反洗钱监管的整体要求.西方各国也纷纷关注互联网金融这一新兴领域并予以监督管理.我国应当按照金融行动特别工作组的要求,借鉴其他国家的互联网金融反洗钱的经验,结合我国反洗钱工作的特点,切实履行客户身份识别义务,开展客户风险分类管理,规范建立建立客户身份资料及交易记录保存制度,合理构建大额和可疑交易监测分析系统,提高反洗钱监控水平.     

集体安全机制初探

联合国追求的安全目标和手段是集体安全。本文从集体安全机制的发展入手 ,指出现在的联合国集体安全机制所面临的困境和挑战 ,并分析人所担忧的集体安全机制处在无法律秩序的边缘的问题 ,给出自己的结论。     

党员干部要做“阳光行动”的表率

以“争做阳光警察”、“争创阳光警队”、“打造阳光警务”为主要内容的“阳光行动”在山西省公安系统如火如荼地开展,它对全面提升公安工作和公安队伍建设水平,服务山西转型跨越发展具有重要意义。山西晋城市公安局北石店分局作为维护一方平安稳定的基层公安机关,既是“阳光行动”的执行者,又是“阳光行动”的组织者和实践者。做好“阳光行动”这篇大文章,党员干部要充分发挥表率作用。     

关爱一个弱者 温暖一颗心

一个素不相识的患病女孩儿．牵动了黑龙江省齐齐哈尔市鹤城公证处党员郭晓华的心．陶红是一个出生在贫困家庭的女孩子。母亲前不久患病去逝．父亲没有固定经济来源．靠打零工维持家庭生活。为了偿还母亲治病期间欠下的外债,小陶红来到公证处．     

农民土地维权行动方式考察及法律对策研究

在评析国内外农民土地维权三种观点基础上,认为＂日常抵抗＂、＂依法抗争＂、＂以法抗争＂三种理论模型均存在一定的缺陷,认为就农民阶层的行为动力层面考察,相对剥夺理论更具价值与逻辑双向解释力。根据该理论,主张中国乡村地权的残缺以及法律的倾斜,导致失地农民阶层谈判能力缺失或被削弱,当上访与司法救济均呈现为低效应时,失地农民往往倾向于选择群体性维权路径,以追求维权行动的有效性与利益的最大化,在此基础上进而提出农村土地国有化,土地法权模型趋向开放性,简单化方向发展为解决困局的可能之路。     

“快速提拔”为何屡受质疑

网帖爆料1986年出生的女孩王圣淇2010年被提拔为辽宁石油化工大学国际教育学院副院长。据悉,该大学是厅级单位,一般人须工作9年才能达到该级别,当事人从工作到提升不足3年。     

中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于印发张掖市打击毁湿开垦等破坏湿地资源行为专项行动工作方案的通知

为贯彻落实《国家林业局关于加强湿地保护坚决打击毁湿开垦等破坏湿地资源行为的通知》精神,全面推进自然湿地的抢救性保护和退化湿地的科学恢复,进一步加强我市湿地资源保护管理,严厉打击各类破坏湿地资源的违法行为,确保湿地资源安全,市委、市政府办公室印发《张掖市打击毁湿开垦等破坏湿地资源行为专项行动工作方案》,从指导思想、工作重点和目标任务、组织领导及职责、时间及进度安排、具体要求等五个方面作了全面的安排部署。     

规则、权力与行动:韦伯经典科层制模型的三大假设及其内在张力

从韦伯构建社会理论的内在逻辑规则-权力-行动的分析框架上来看,其所设计的以高效率运行为目标的经典科层制模型蕴含着三大基本假设:即完全理性假设、一元制权力支配假设和中立人行动假设。无论从科层制模型的内在逻辑上来分析,还是从哥伦比亚学派和法国组织社会学学派翔实的实证研究上来探讨,科层制理论所蕴含的基本假设内含着三大张力:(1)理性规则的刚性与行动的自主性之间的张力;(2)正式权力的僵化性与行动的策略性之间的张力;(3)单一行动与多元行动之间的张力。这三大张力在现实的科层组织运行中形成了三大削平机制,实现了科层组织的动态平衡与持续发展,从而一方面祛除了科层制理性神话之魅,一方面破灭了极端批判者科层制消亡论的谶言。中国作为官僚制的故乡,西方的理论分析和实证研究为我们认识、理解并发展中国式科层制模式提供了基础与参照。     

河北省党外专家合力打造服务“三农”特色品牌

<正>近年来,河北省委统战部紧紧围绕党和政府的中心工作,积极响应中央统战部实施"十大行动"的号召,结合河北农业大省实际,立足于服务农村经济结构调整和农业发展方式转变,依托党外知识分子联谊会这一有效载体,整合统一战线人才智力资源特别是专家型人才队伍,启动实施了以百名党外专     

生态责任、草根行动与低碳社区的能力建设——英美案例及其启示

对英美构建低碳社区两个基层组织行动成功案例的分析表明,社区是实现环境变化和社会低碳发展的基础空间;社区基层组织自下而上的草根行动,依赖有限的权力、资源和能力,通过促使个人能力与所在社区的组织能力、基础设施能力与文化能力间的互动与整合,既能够改变行动者自身的行为,也能够促进社区低碳发展总体能力的提升和社区社会结构的改变....