论强制性侦查措施监督机制的完善

强制性侦查措施检察监督是检察权的重要内容。现行强制性侦查措施监督制度缺乏有效可操作的法律规范予以保障,检察机关依据现有法律难以有力开展监督活动。如何规范与控制强制性侦查措施的行使,从而建立更合理科学的侦查程序,成为当前法学界和实务部门广泛探讨的热点。首先在对强制性侦查措施和强制性侦查措施监督进行界定的基础上,对我国强制性侦查措施监督运行现象进行分析和反思,指出当前有关监督工作的不足,包括监督范围的问题、监督模式的问题、监督方式的问题、监督时间的问题。然后,从强化对强制性侦查措施的监督出发,立足完善我国强制性侦查措施监督机制应遵循的基本原则,从事前、事中、事后监督机制三个部分提出完善的具体建议。     

互联网金融中非法吸收公众存款犯罪的界定与侦查研究北大核心

随着P2P网贷、众筹等互联网金融的快速发展,互联网金融犯罪作为金融犯罪的新形态,呈现出高发态势。P2P网贷、众筹等互联网金融融资极易涉嫌非法吸收公众存款罪。为了有效防止该类犯罪的出现,避免引发群体性事件和系统性金融风险,在互联网金融创新融资模式下,需要对其予以准确界定,并把握好对此类案件的侦查取证工作。     

论侦查讯问人员负向心理的克服

依照我国法律的规定,在未取得犯罪嫌疑人口供的情况下,只要其他证据确实充分,依然可以对犯罪嫌疑人定罪量刑。然而,在侦查工作的客观现实中,对犯罪嫌疑人口供的获取依然是侦查工作的重要方面,且对侦查讯问人员提出了更高的要求。侦查实践中,很多侦查人员缺乏获取口供的能力,越来越难以适应打击犯罪的需要,其中很重要的一个原因就是心理素质不高。查找侦查人员讯问中常见的负向心理,通过分析原因寻找解决办法,以期帮助侦查讯问人员培养优良的心理素质。     

论运用侦查谋略的合法性底限北大核心

从侦破刑事案件的实际需要出发,在侦查实践中运用侦查谋略具有一定的必要性。但是,由于侦查谋略的具体运用方式灵活多变,相关法律规定较为模糊,且滥用侦查谋略容易造成违法后果,有关各界对运用侦查谋略的合法性底限一直没有达成较为明确的共识。为了达到有效且合法运用侦查谋略之目的,应当对运用侦查谋略的合法性底限进行细致而具体的讨论。合法运用侦查谋略需要考虑比例原则等一般性要求,讯问和秘密侦查中运用侦查谋略则需要根据侦查谋略的种类和案件的具体情况把握相应的合法性底限。     

刑事认罪认罚从宽制度中的速裁程序研究

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作办法第十六条规定:"对于基层人民法院管辖的可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,事实清楚、证据充分,当事人对适用法律没有争议,被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的,可以适用速裁程序"。刑事认罪认罚案件适用的速裁程序,对于推进刑事认罪认罚从宽制度改革影响深远。因此,在具体执法、司法活动中,要进一步明确适用范围、明确办案组织、明确办案时限、明确中止条件、明确法律后果,以期在认罪认罚刑事案件中更加准确加以适用。由于法律规定不明确,刑事认罪认罚案件适用的速裁程序仍然存在着标准不一、尺度不一、质效不一等显著问题,需尽快修订完善相关法律、法规加以解决。     

论刑事侦查中的个人信息保护

整体侦查规则体系对个人信息权益的保护局限,以及具体制度中技术侦查措施规范对大数据侦查的规制失灵,导致实践中出现了以大数据侦查为突出代表的侦查行为干预公民个人信息权益的客观风险。对此,应当建构起刑事侦查中个人信息权利体系和大数据侦查规制体系。个人信息权利体系包括侦查对象的个人信息权利以及侦查机关的个人信息保护义务。大数据侦查规制体系对大数据侦查行为和个人信息主体实行层级化程序控制和区分保护,并以比例原则严格约束大数据侦查行为的使用。此外,还应当建立监管制度与权利救济制度来确保刑事侦查中的个人信息安全。     

伪报价格走私犯罪案件侦查难点及对策

伪报价格走私犯罪案件在走私案件中是最为常见、基数最大的一类案件,通过经验总结法和文献查阅法,从分析伪报价格走私犯罪案件的特点入手,对有关伪报价格走私犯罪案件的侦办难点进行归纳,并提出一系列的侦查对策,从实战角度解决伪报价格走私犯罪案件侦查的难点问题,为海关缉私部门侦办此类案件提供针对性的理论参考.     

万水千山擒巨贪——抚顺巨贪张玉颖特大系列贪污贿赂犯罪案侦查侧记

2004年7月,抚顺市人民检察院反贪污贿赂局接到中共辽宁省委、抚顺市委交办的原抚顺特殊钢(集团)有限责任公司董事长兼总经理张玉颖涉嫌重大贪污贿赂犯罪线索。张玉颖的大名在抚顺这座古老的煤都可说得上名噪一时。抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(以下简称抚钢)是一家国家大一型特殊钢重点生产企业,职工总数一度超过2万人。在抚顺当地,人们亲切地称她“老钢”,她为新中国炼出第一吨“争气”特殊钢。进入20世纪90年代后期,抚钢同其他冶金企业一样陷入困境。1997年,张玉颖走马上任抚钢“老总”,率先实行“厂务公开,民主议事”制度,很快在全国推…     

经济犯罪侦查的经济性特质论略

从一般意义上来讲,经济犯罪侦查是针对特殊类型的刑事案件进行的刑事司法活动,它的司法性和刑事诉讼性质把经济犯罪侦查区别于一般的社会活动。但从更深层的意义上讲,正是它的特殊侦查对象使得它浸染着浓厚的“经济性”特质,从而把经济犯罪侦查区别于普通刑事犯罪侦查的司法活动。通过对经济犯罪侦查的“经济性”特质的解读,阐释经济犯罪侦查对象所蕴含的经济性,进而剖析该经济性特质的深层价值动因。在经济犯罪侦查实务中,以“经济性”为主线,构建经济犯罪侦查的经营型运作谋略。