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121.
洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。 相似文献
122.
123.
“一带一路”倡议为中国企业在基础设施、轨道交通、城市发展等领域提供了大量投资和融资机会。与此同时,由于“一带一路”沿线国家中既有发达地区也有发展中地区,法律制度和社会背景也不尽相同,这都会导致复杂的政治、经济、商业环境和法律风险。近年来,国际社会关注的领域之一是如何加强执法力度用以打击国际商业交易中的洗钱活动。受内部治... 相似文献
124.
反洗钱:阻击贪腐黑金 总被引:1,自引:0,他引:1
作为下游犯罪,洗钱常与腐败、贩毒、恐怖主义等匕游犯罪互为因果,世界匕不少国家都把反洗钱作为打击上游犯罪的重要手段。 相似文献
125.
“洗钱”一词的原意是把脏污的硬币清洗干净。这里的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%。即3万亿到8万亿美元的规模,特别是美国“9·11事件”后恐怖活动猖獗,洗钱成了恐怖活动的重要资金来源之一,加强反洗钱规范和国际合作得到越来越多国家的重视。近日,备受关注的《反洗钱法草案》首次提交中国最高权力机关全国人大常委会审议。这部《反洗钱法草案》酝酿时间长达3年,时间之长、政府部门参与之多,为中国立法史上少见。这意味着中国高度重视严防和打击日益猖獗的洗钱行为,以切断贪污贿赂、走私、贩毒等犯罪中的资金转移链条。 相似文献
126.
张溪 《山西警官高等专科学校学报》2006,14(2):68-70
反洗钱作为人民银行职能调整后的一项新职责,对预防和打击经济犯罪,维护经济、金融秩序,加强国际合作,提高党的执政能力等方面都具有十分重要的意义。应加快反洗钱立法进程,健全反洗钱法律法规;完善和细化反洗钱行业具体操作规则;加大金融机构反洗钱培训;加大科技投入,研制全国统一规范的反洗钱监测软件;建立健全有关协调机制,充分发挥各成员单位的作用,营造良好的反洗钱工作环境。 相似文献
127.
128.
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理和国际合作等方面建立中国特色的反洗钱制度。 相似文献
129.
130.
赵昕劼 《云南警官学院学报》2010,(6)
证券公司反洗钱工作开展三年多来,各项工作已经步入正轨,但是由于证券行业的独特性,使证券公司在开展反洗钱工作中遇到了很多与银行业反洗钱工作不同的困难.证券公司在落实反洗钱法律法规中存在的局限性要求从制度规范上突破证券业反洗钱工作的困境. 相似文献