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121.
洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。  相似文献   
122.
《法制博览》2019,(25):77-78
证券行业在国民经济中的重要地位以及《反洗钱法》对证券业反洗钱的规制,使得证券行业反洗钱监管成为我国反洗钱监管领域的重要组成部分。本文对我国证券业反洗钱存在的风险点、洗钱对证券行业的危害、证券行业反洗钱存在的问题进行分析,在此基础上提出了完善证券业反洗钱制度的建议。  相似文献   
123.
刘炯 《人民法治》2018,(12):24-25
“一带一路”倡议为中国企业在基础设施、轨道交通、城市发展等领域提供了大量投资和融资机会。与此同时,由于“一带一路”沿线国家中既有发达地区也有发展中地区,法律制度和社会背景也不尽相同,这都会导致复杂的政治、经济、商业环境和法律风险。近年来,国际社会关注的领域之一是如何加强执法力度用以打击国际商业交易中的洗钱活动。受内部治...  相似文献   
124.
反洗钱:阻击贪腐黑金   总被引:1,自引:0,他引:1  
作为下游犯罪,洗钱常与腐败、贩毒、恐怖主义等匕游犯罪互为因果,世界匕不少国家都把反洗钱作为打击上游犯罪的重要手段。  相似文献   
125.
阿计 《公民导刊》2006,(7):28-29
“洗钱”一词的原意是把脏污的硬币清洗干净。这里的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。据国际货币基金组织统计,全球每年的洗钱规模约相当于世界国民生产总值的2%到5%。即3万亿到8万亿美元的规模,特别是美国“9·11事件”后恐怖活动猖獗,洗钱成了恐怖活动的重要资金来源之一,加强反洗钱规范和国际合作得到越来越多国家的重视。近日,备受关注的《反洗钱法草案》首次提交中国最高权力机关全国人大常委会审议。这部《反洗钱法草案》酝酿时间长达3年,时间之长、政府部门参与之多,为中国立法史上少见。这意味着中国高度重视严防和打击日益猖獗的洗钱行为,以切断贪污贿赂、走私、贩毒等犯罪中的资金转移链条。  相似文献   
126.
反洗钱作为人民银行职能调整后的一项新职责,对预防和打击经济犯罪,维护经济、金融秩序,加强国际合作,提高党的执政能力等方面都具有十分重要的意义。应加快反洗钱立法进程,健全反洗钱法律法规;完善和细化反洗钱行业具体操作规则;加大金融机构反洗钱培训;加大科技投入,研制全国统一规范的反洗钱监测软件;建立健全有关协调机制,充分发挥各成员单位的作用,营造良好的反洗钱工作环境。  相似文献   
127.
《商务与法律》2006,(5):26-26
十届全国人大常委会二十四次会议于2006年10月31日通过了《反洗钱法》,该法于2007年1月1日起开始实施。制定该法的宗旨是为了预防监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全。该法主要预防和监控洗钱活动,而制裁和打击洗钱犯罪则由刑法作出规定。因此,本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱行为的预防监控。该法有关法律责任的条款规定,金融机构有违反反洗钱法规定的行为,从而导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款。该法主要规定为:(1)报告可疑交易和识别客户身份。  相似文献   
128.
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理和国际合作等方面建立中国特色的反洗钱制度。  相似文献   
129.
洗钱与腐败之间有着天然的联系。随着社会经济的发展和打击洗钱犯罪力度的加大 ,腐败公职人员采用传统的洗钱方式已难以遁形 ,因而需要采取新的洗钱方式。对我国腐败公职人员洗钱犯罪的现状、原因、方式以及危害的分析 ,目的在于寻找其规律 ,为打击洗钱犯罪提供对策支持  相似文献   
130.
证券公司反洗钱工作开展三年多来,各项工作已经步入正轨,但是由于证券行业的独特性,使证券公司在开展反洗钱工作中遇到了很多与银行业反洗钱工作不同的困难.证券公司在落实反洗钱法律法规中存在的局限性要求从制度规范上突破证券业反洗钱工作的困境.  相似文献   
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