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中国政府采购将对自主创新产品实行系列优惠政策;“两会”网上调查显示：新“三座大山”再成关注焦点;公积金新政力促农民工城市“生根”;保监会：保险机构须健全反洗钱制度;高校学费将按学分收取北京15所院校试点     

信息资源共享视角下加大反洗钱力度防控重大金融风险研究

近年来,我国非法资本外流呈现加剧之势,给我国金融安全带来极大的危害。反洗钱是预防非法资本外流、防范重大金融风险的重要手段,信息资源共享在实现反洗钱治理目标中起着关键作用。针对我国目前反洗钱面临的信息资源共享度低、信息处理能力不足等问题,借鉴发达国家的经验做法,从制度规则角度对如何提升反洗钱效率和质量展开分析,提出完善法律、构建大数据信息平台等提升反洗钱效率的措施,以防控国家重大金融风险。     

论我国反洗钱犯罪的国际合作

在经济全球化的背景下,洗钱犯罪凸显国际化发展趋势,因此,强化反洗钱的国际合作尤为重要。我国通过反洗钱立法为开展反洗钱国际合作奠定了基础,并取得一定的成效,但由于现实中还存在着一些问题,客观上影响了国内反洗钱工作的开展以及与国际社会的反洗钱合作,因此有必要通过采取积极、有力的措施解决我国与其他国家之间的反洗钱合作问题,使我国的反洗钱工作更加卓有成效。     

FATF反洗钱建议的发展及其对我国的影响

金融行动特别工作组作为专门的反洗钱国际组织，其制定的反洗钱建议成为国际反洗钱的立法标准。该组织1990年制定的反洗钱建议已经成为各国制定反洗钱法的范本。此后该组织根据国际洗钱形势的发展，于1996年和2003年两次修订反洗钱建议。因此该建议成为相当完善的国际反洗钱立法标准。这三个反洗钱立法建议，在不同程度上对我国的反洗钱立法产生了一定的影响。     

浅析洗钱犯罪的危害与防治对策

目前,洗钱犯罪在世界范围内日益普遍化并呈蔓延趋势,已成为国际社会和世界各国所面临的一大公害,世界各国纷纷采取防治措施以应对。与世界发达国家相比,我国反洗钱的立法与防治措施仍相对滞后,因此分析当前洗钱犯罪发展方式和危害特点,在我国立法的基础上借鉴他国经验,完善反洗钱犯罪防治对策成为亟待解决的问题。     

反洗钱：重创澳门博彩业？

在银联大力度打击非法套现的背景下，这一系列举措会不会将澳门经济在快车道上紧急刹停？将蓬勃发展博彩业带入寒冬？     

上游犯罪法律问题研究

当今的上游犯罪日渐呈现出与洗钱活动相分离的发展趋势,并且恐怖洗钱也对上游犯罪和洗钱概念提出了新的挑战。我国关于上游犯罪的法律规定存在与国际公约相冲突、范围过于狭窄等问题,应尽快制定专门的反洗钱法,对上游犯罪进行统一科学的规定。     

论洗钱与反洗钱

本文将对“洗钱”的含义、危害及洗钱活动在中国呈现的特点进行分析论述,针对性地提出一些我国反洗钱工作的开展对策。     

论我国金融机构反洗钱控制制度体系的构建

当前，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，如何防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善控制一国乃至跨国洗钱的法律制度体系的重要任务和内容。针对近年来我国洗钱活动的特点及我国金融业反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节，我们应从法制、人员机构、技术手段及监管合作等方面构建我国金融机构反洗钱控制制度体系。