我国反洗钱措施的完善势在必行

面对日益严峻的国际国内洗钱活动,迅速制定抗制洗钱犯罪的对策,完善反洗钱的种种措施已属我国势在必然的举措。     

腐败、洗钱与反洗钱

洗钱已经是一个国际性的难题。认识洗钱犯罪不仅要立足刑法规范的角度,尤其还要注意从犯罪学立场把握洗钱的时代特征,只有这样才能更及时、有效地组织起反洗钱的防线。该防线主要由三部分组成:即加强金融业监管与自律;完善惩治洗钱罪的刑事立法;开展国际交流合作,打击和防治跨境犯罪。     

完善我国反洗钱措施的建议

洗钱犯罪在我国已经出现,而且特征明显,开展反洗钱工作已迫在眉睫。我国当前反洗钱工作部门和法律体系已基本构建,但仅依靠现有的法律和措施显然难以满足需要。面对洗钱犯罪的各种方式、手段,只有不断完善反洗钱措施,才能全面遏制洗钱犯罪。     

反洗钱机制中的国际合作

目前,国内外研究洗钱问题的文章和专著很多,但专门论述国际反洗钱合作机制的著作还不多见。本文从国际的角度对国际反洗钱合作机制进行介绍,包括司法合作、执法合作、行政合作。针对洗钱问题和反洗钱实践进行总结分析,就如何利用这种机制加强进行介绍,以期对中国的反洗钱理论和实践有所裨益。     

论洗钱犯罪的法律控制

洗钱犯罪由于其对社会和经济的巨大破坏作用,日益受到世界各国的立法者和司法者的关注。而当今,经济全球化和社会信息化以及网络银行、电子商务等技术的高速发展也使洗钱活动更加猖獗,各国大都对其采取了一系列管制与惩治措施。我国全国人大常委会也通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并已于2007年1月1日起施行。对洗钱罪从涵义、特征、构成要件等方面的深入探析,和我国的反洗钱立法的逐步完善,必将对实践中打击洗钱犯罪有所裨益。     

中国修改中国人民银行法、商业银行法

2003年12月27日，中国第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过了修改的《中华人民共和国中国人民银行法》（以下称修改后《中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》（以下称修改后《商业银行法》）。     

大事

中国反洗钱工作欲升级；《污染源普查条例》公布施行；中国拟立法明确不适合女性的岗位；限制开发区域将不再考核GDP；     

借鉴英国经验,完善中国特色的反洗钱机制

洗钱是金融领域的一大公害。英国在开展反洗钱行动中有较成熟的经验。中国正处于转型时期,洗钱对中国的金融、经济危害甚大,应从法律层面、机构设置以及国际合作方面构建具有中国特色的反洗钱机制。     

引渡贪官：反腐败面临新课题

贪官外逃触目惊心2001年10月12日,对广大的普通百姓来说是一个很平常的日子,而对于中国银行的管理层来说,却是刻骨铭心的一天。中国银行进行的联行清算系统反应出了4.83亿美元的亏空,折合40亿元人民币。案发范围逐渐集中到了广东省,最后又锁定到弹丸之地的开平市。10月15日,时任中国银行广东省分行财会处处长的许超凡突然失踪。同时失踪的还有两名支行长余振东和许国俊。而这3个人恰恰在20世纪90年代以来允后担任过开平支行的行长,其中许国俊正是现任。再一了解