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201.
反洗钱情报在侦查中的深度应用 总被引:1,自引:0,他引:1
发达国家及国际组织纷纷认识到了通过对金融系统资金交易进行监控,利用了解客户身份、保持记录制度、大额和可疑交易报告制度等反洗钱制度来发现犯罪线索、截留犯罪收益、追查犯罪嫌疑人的重要性。许多犯罪涉及到犯罪资金的流动,经侦、刑侦、禁毒、反恐等侦查部门应充分认识到反洗钱情报在侦查中的重要作用,通过建立包含金融、税务、海关、公安... 相似文献
202.
203.
20世纪80年代以来,洗钱犯罪成为世界各国越来越关注的焦点问题,各国政府纷纷把洗钱认定为犯罪,并制定专门的反洗钱法律法规以有效打击和遏止洗钱活动。我国应借鉴国外经验,建立符合中国国情的反洗钱体系。 相似文献
204.
香港是一个国际金融中心,宽松的金融监管规则、广泛提供的公司服务以及可以轻易获取的空壳公司,使香港成为犯罪分子清洗犯罪所得的理想场所。随着国际社会反洗钱工作的不断深入,近年来香港在打击洗钱犯罪方面取得了较大的进步。香港打击洗钱犯罪的法律框架比较完善,既有洗钱行为犯罪化、财产没收制度、刑事司法协助等方面的刑事措施,也有规范和监督金融机构和特定非金融机构的行政预防措施。但是,这些措施在某些方面还存在着较大缺陷,在实际运作过程中也暴露出一些明显的不足。 相似文献
205.
鉴于虚拟货币具有可匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,当前洗钱风险管理面临新技术、新产品、新支付渠道等挑战,加强风险防控、严厉打击利用虚拟货币洗钱犯罪迫在眉睫。对此,可通过建设虚拟货币资金追踪分析系统、坚持全链条打击、加强专业队伍建设、完善涉案虚拟资产处置制度等,提升打击利用虚拟货币洗钱犯罪的整体能力。 相似文献
206.
207.
《中华人民共和国国务院公报》2015,(9):87-92
银发[2014]344号中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2006]第1号发布)等法律和 相似文献
208.
我国洗钱犯罪及其对策 总被引:1,自引:0,他引:1
侯乐 《江苏警官学院学报》2000,14(2):15-21
洗钱是指将非法活动的收益表面合法化的行为。目前我国洗钱犯罪的主要方式有:由境外向国内投资;物理式转移;利用进出口贸易;购买贵重物品;开办企业、实业;利用假名或亲属名存入银行。我国洗钱犯罪的特征表现为:高科技含量低;多用现金,票据使用率低;洗钱环节简单。反洗钱是一个复杂的社会问题。建构适合我国的洗钱预防体系应包括以下四方面:树立反洗钱意识,加强金融防范,刑事立法预防,加强国际合作。 相似文献
209.
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 总被引:2,自引:0,他引:2
特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,加强反洗钱工作要采取以下措施:局部试点,逐步推广;先自愿后强制,激励与约束并重;法规制度先行,加强宣传教育;加强行业间协调,发挥行业自律作用。 相似文献
210.
现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。我国金融业反洗钱法治建设虽已取得了一定成绩,但与金融业面临的反洗钱形势与任务的要求还有较大差距,亟待进一步加强和完善。 相似文献