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211.
姚善英 《上海政法学院学报》2003,18(5):79-82
洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。 相似文献
212.
213.
<正>海南九家企业洗钱案本案是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。2004年3-4月,央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告,涉及海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取 相似文献
214.
本文介绍了洗钱犯罪的现状和危害,从反洗钱刑事立法的角度分析了我国刑法第191条规定的洗钱罪,从犯罪主体和主观方面的角度,提出了笔者的见解和解决之道。 相似文献
215.
2002年4月26日,第一个建立反洗钱机制的中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议,探讨在国际背景下,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。中国银行有关人士透露:我们现在会通过银行结算系 相似文献
216.
伍兴龙 《江西公安专科学校学报》2013,(3):5-9
互联网技术的发展,导致网络赌博在国内迅猛蔓延。网络赌博具有网络庞大组织严密、虚拟交易极具隐蔽性、涉及范围广参与人数众多、蔓延迅速涉案金额大等特征。网络赌博主要通过第三方支付平台、网络银行、地下钱庄进行资金结算。第三方支付平台由于其交易快、费用低、交易隐蔽、交易记录不完整、监管制度不完善和监控预警难等特点,成为网络赌博涉赌资金清算、清洗的最主要方式,为此完善第三方支付业反洗钱监管,已成为遏制网络赌博继续蔓延一个重要途径。 相似文献
217.
218.
一个人.一个集体,一个国家,如果没有发展战略,那么其注定不可能发展得快速,发展得健康,发展得稳定、发展得持久。 相似文献
219.
IOSCO与香港在证券行业反洗钱制度的设计上各有千秋。特别是在了解你的客户时需区别风险类型、共用账户、实益拥有人、信赖第三方、尽职调查措施无法成功完成和如何对待政治敏感人物等方面,有很多值得我们借鉴的地方,我国证券期货业的反洗钱法规需要进行适当的规范和完善。 相似文献
220.
黄鑫 《山东行政学院学报》2011,(6):87-90,98
通过对陈水扁“洗钱门”事件的探讨,分析我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上分析我国在反洗钱方面存在的问题,提出加强我国反洗钱的设想,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。 相似文献