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41.
42.
金融机构:反洗钱最前线 总被引:1,自引:0,他引:1
对于犯罪分子来说,在所有的洗钱渠道中,金融机构是最重要的虽然近年来,洗钱活动有从银行等传统金融机构逐渐向非银行金融机构蔓延、从金融市场向其他形态的市场蔓延的趋势,但这依然不能改变金融领域是洗钱活动最大量发生的领域、金融机构处于反洗钱最前沿的现实。 相似文献
43.
反洗钱的国际经验及启示 总被引:3,自引:0,他引:3
田亦夫 《北京人民警察学院学报》2005,(2):29-31
20世纪70年代以来,洗钱犯罪已成为世界各国的众矢之的,反洗钱更成为衡量政府能力、国家信誉的标志.通过对美国、瑞士、英国、澳大利亚、俄罗斯反洗钱经验的介绍,将对建立健全我国的反洗钱体系有所启迪. 相似文献
44.
宋杰 《云南大学学报(法学版)》2007,20(3):124-130
随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。 相似文献
45.
重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。 相似文献
46.
47.
金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动的突出特征。因此,打击洗钱犯罪,已成为金融系统一项新的和重要职责。 相似文献
48.
俄罗斯经济转型中的政府反洗钱措施评析 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪90年代俄罗斯成为国内外黑势力进行洗钱活动的天堂。曾被列入了世界打击洗钱活动不力国家的"黑名单"。俄猖獗的洗钱活动严重影响了金融体系的安全和稳定,影响了国家的经济竞争力。普京采取一系列打击洗钱犯罪的措施,取得初步成效。俄罗斯反洗钱历程中的成功措施和暴露的问题值得中国借鉴。 相似文献
49.
2016年3月8日,英国路透社报道,孟加拉国央行称该行在美联储的账户在上月遭遇黑客攻击,部分资金被盗走.此后,孟加拉国央行与菲律宾反洗钱当局展开合作调查,陆续追回了部分被盗款项.据数据显示,孟加拉国央行的外汇储备规模约为260亿美元. 相似文献
50.
改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,基层银行如雨后春笋,对基层经济发展和三农建设起到举足轻重的作用。但由于其数量多、分布广、业务量大,目前已成为犯罪分子觊觎洗钱的对象。当前,基层银行在反洗钱的软硬件制度建设方面存在很多问题,如思想上不够重视、内控制度不够完善、专业反洗钱人才匮乏及激励约束机制欠缺。 相似文献