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81.
“洗钱”犯罪助长上游犯罪的蔓延,严重破坏社会主义市场经济,影响正常的金融秩序,我国为了更有力地打击洗钱犯罪,在相关法律中规定了金融机构的反洗钱义务,金融机构应承担反洗钱的法定义务,反洗钱对于金融机构本身的生存与发展意义重大,金融机构应完善各项反洗钱措施,并从制度层面激励金融机构全面履行反洗钱义务。 相似文献
83.
西方国家以反洗钱为切入点,以金融情报为核心,逐步建立了反洗钱资金调查工作模式,为打击贩毒、恐怖活动等上游犯罪提供了有力支持。国外的反洗钱资金调查工作主要包括交易线索核查、在侦案件资金协查和动态资金监控,通过这一系列工作,有效提升了侦查部门金融情报导侦和主动控制能力。我国反洗钱工作的不断发展为公安机关开展资金调查工作创造了条件,当前应在公安机关内部建立联动机制,使反洗钱工作和上游犯罪侦查紧密结合起来,并逐步培养资金调查专门队伍,研发犯罪资金模型。 相似文献
84.
林安民 《江苏警官学院学报》2010,25(4)
英文洗钱一词的产生与传播反映出洗钱行为的出现和到广为人知。洗钱行为的社会危害性最初由少数经济发达国家所意识,并开始对其立法。洗钱成为全球通用词语后,洗钱行为的社会危害性就具有普遍性。由此,通过一系列的国际公约,洗钱成为一种国际性犯罪。中文洗钱一词的产生,与世界其他国家一样是通过对英文的翻译而来的。其出现反映出我国对洗钱行为的认识。 相似文献
85.
<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成 相似文献
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87.
89.
全球化的发展,是一个以金融全球化为趋动的过程.各种全球化问题,如贩毒、走私以及恐怖活动等,也借助的金融体系进行洗钱.为了扼断这些全球化问题下的资金链而建立国际反洗钱治理,是全球治理的重要手段.本文根据国际反洗钱治理的最新发展状态,对国际反洗钱治理的内涵与外延进行了深入的辨析.这是深入开展国际反洗钱治理研究的重要起点. 相似文献
90.