信用卡套现犯罪案件侦防策略

信用卡套现是我国新近频繁发生的一种现象,严重破坏了我国金融秩序和社会的信用制度。对信用卡套现犯罪案件的侦查,要及时搜集情报,及时发出通报,迅速控制犯罪嫌疑人,强化到特约单位的取证工作,查明是否存在真实的交易记录来入手开展。我国应完善信用卡法律制度,拓宽中小企业和个人贷款融资渠道,强化发卡和收单机构管理机制,建立信用卡风险防范合作机制,以防范信用卡套现犯罪。     

基层检察院规范化管理初探

一、基层院规范化管理的涵义和要求 基层院规范化管理就是要建立一套现代的、科学的,符合法律监督职能要求、检察执法特点和检察队伍构成的机制,确保检察人员的管理、检察办案工作的开展、检察机关的运作都必须按照既定的程序、规则、制度进行,减少人为主观因素,追求规范操作,不以检察人员的意志变化而变化,不以执法对象的不同而不同。当然,规范化     

上海银监罚单,缘起卡奴全家自杀事件

卡奴一家烧炭自杀 据《东方早报》报道,2014年6月4日,上海市虹口区光中五村一家三口被警方发现在屋内烧碳自杀,花甲之龄的父母和25岁的儿子无一幸免,经过初步勘查排除他杀.根据报警人提供的一份死亡女性的遗书,死因疑为信用卡透支导致自杀. 当天下午13时左右,上海警方接到报警,报警人称自己接到了姐姐发来的快递,里面是一封遗书,遗书上称无力偿还信用卡大额欠款,透露了要自杀的意图.     

论中国风险投资的法律制度

风险投资是一种全新的投融资模式 ,它自身的特点决定了其在运作时对法律机制的独特需求。我国目前的法律制度还有很多缺陷 ,阻碍了风险投资活动的顺利开展 ,因而 ,要从风险投资的特点出发 ,来健全我国风险投资的法律制度。     

蚂蚁花呗套现行为之刑法评价 ——以解构冒用他人账号进行套现为切入

随着互联网金融的发展,花呗等类似信用卡的透支工具出现在人们的消费方式中,以花呗套现为代表的新型套现方式也成为问题。司法实践中,围绕冒用他人支付宝账户进行花呗套现行为应如何认定的问题争论不休,有观点主张按传统信用卡诈骗罪处理,亦有观点则认为不应将花呗产品认定为信用卡,其更符合盗窃、诈骗罪的犯罪构成,还有观点认为可将花呗套现行为解释为非法经营罪进行规制。逐一分析上述观点,结合花呗套现自身特点,在恪守罪刑法定原则的前提下,可以找到对于该种行为的合理规制。     

将租赁的车辆抵押套现如何定性

一、基本案情 2010年1月25日．犯罪嫌疑人郭某经汉中市汉中诚邦汽车服务有限公司介绍，使用伪造的警官证作为身份证明在陕西万盛汽车服务有限公司与该公司签订汽车租赁合同，租赁陕A919U7黑色帕萨特轿车一辆。同年2月5日郭某持伪造的车辆转让协议，谎称自己是该车车主将车抵押给张博栋，获抵押款10万元。2010年7月16日租赁公司自行将该车从汉中市收回。     

信用卡套现行为与相关法律探析

利用信用卡套现，持卡人可在非法获得现金的同时逃避银行较高的取现费用，而在我国的法律监管中，信用卡套现也被称为是“灰色地带”。本文就该类行为的法律特征，表现形式以及信用卡套现相关法律适用问题进行分析，以期对实践应用有所帮助。     

创业板失败 新三板上位

创业板近两年剧烈震荡,从2010年12月份的1239.60点,下跌到去年12月4日的585.44点,今年5月15日重回千点大关。在风险提示后,5月22日,创业板指数下跌33.77点,跌幅达3.15%,收报于1039.81点。     

信用卡领域犯罪全链条追诉的思路与方法

信用卡领域的犯罪分工日益细化，犯罪团伙更加专业化、组织化，形成了黑灰产业链。在办理该类案件时要树立全链条追诉的意识，对是否有遗漏犯罪嫌疑人及遗漏犯罪事实进行分析判断，并加强对POS机交易记录等客观证据的调取和审查，结合涉案金融业务流程、黑灰产运作特点、可能的侦查方向等，提出有价值的引导取证意见，必要时可以开展自行侦查工作，夯实证据基础，实现对该类犯罪的全链条打击。     

中央部门假发票套现1.42亿元

在日前举行的十一届全国人大常委会第十五次会议上,审计署审计长刘家义向大会报告了2009年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。