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加密货币是数字经济的产物且有助于数字经济的发展,但也为洗钱犯罪的预防与惩治带来新的挑战。加密货币具有匿名性、分散性、多样性,使得洗钱行为更加隐蔽而难以追踪、平台反超个人而负有主导责任、反洗钱合规体系暴露监管漏洞。在司法适用方面,应将加密货币及其各种表现形式认定为洗钱罪的犯罪对象;将加密货币的置入行为、各种分流渠道分别认定为洗钱罪规定中的“其他方法”“其他支付结算方式”;根据数字交易的留存痕迹认定洗钱罪规定中的“提供资金帐户”。在刑事政策方面,由于平台掌控加密货币及其流转渠道,而个人往往仅提供加密货币的流通账户,平台应承担主要刑事责任。如果支配洗钱犯罪流程的平台所营造的具有合法外观的网络环境,使个人产生错误认识而跌入洗钱交易陷阱,那么,即使平台没有直接欺骗个人,个人参与洗钱也应由平台承担主要刑事责任。在社会治理方面,应采用专门规定与技术规定相结合的立法模式完善反加密货币洗钱的合规体系,并以监管沙盒模式保障这一合规体系有效运行。 相似文献
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不久前,西安青年郑世骅初次来黔旅游,即被贵州的山川风物和民风民情所感染,并因之在陕西知名媒体上撰文为贵州旅游叫好。现摘发其文章的部分,以飨读者。 相似文献
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7月19日,融水苗族自治县安太乡小桑苗寨举行了激动人心的斗马比赛,欢庆一年一度"新禾节"的到来。近20匹烈马展开了激烈而精彩的厮、咬、踢、追等搏斗,吸引了众多苗族同胞到场观看。 相似文献
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