韩国整顿军事情报总部

10月8日，英国《每日电讯报》报道，经英国安全部门证实，爱尔兰共和军的间谍网截获了大量秘密情报，提供给爱尔兰共和军和其政治组织新芬党，使他们在同英国政府的谈判中占据了有力地位。这些情报甚至包括美国总统布什和英国首相布莱尔的电话会谈记录。这一消息公开后，北爱自治政府面临解体的危险。     

SEEA与银行环境会计初探

本文分析了现行的国民经济核算体系存在的缺陷,介绍了世界银行的改革方案,在此基础上提出建立银行环境会计的设想.     

洗钱:一名侦探的展望

美国开展反毒品大战,制订出反洗钱的法律,并且向各执法机构广泛传递金融信息,迫使犯罪组织及其同谋花费更大的努力和代价来洗他们的钱。洗钱的手段由简单向复杂演进。种类繁多的洗钱手段有着基本一致的程序——部署,分层,同化。绝大多数合法的商业活动和金融业务都可以用作洗钱的载体。美国的商业分支机构和金融组织,在洗钱犯罪中,不是互相揭露,而是严重地暗中串通。侦查洗钱犯罪,刑事审判专家确定了六条判例:1.“双鱼宫”计划;2.控制现金网络/高速公路;3.控制马恩岛;4.海关追捕;5.控制对立的巡罗队;6.控制玻利维亚,侦查洗钱犯罪的要素首在“线人”。侦查工作的步骤是:1.提起案件;2.案件的发展;3.建立情报信息资料库;4.查明犯罪手段;5.罚金和没收财产。     

银行工作人员参与下的“非法拆借”之我见

对银行等金融机构的工作人员与外部单位或个人联系，以资金储存形式掩盖非法拆借活动，应如何定性处理，各司法实际部门的认识大相径庭。作者指出，对此要区别对待，有的属民事纠纷，应按民事法律规范和金融机构的规章制度处理，有的则属犯罪行为，应予刑事处罚。“非法拆借”行为构成犯罪的，其犯罪构成为：侵犯的客体是金融机构的信用和财产权以及国家的正常金融秩序。客观方面表现为伪造、变造或使用伪造、变造的银行存单、国债代保管单或担保函等。主体既有单位，也有自然人，主观方面是故意，并具有骗取资金或其他财产性利益的目的。     

河南省人民政府办公厅关于尽快落实新增粮食财务挂帐和其他不合理占用贷款转入农业发展银行专户的通知

豫政办〔2 0 0 2〕 83号各省辖市人民政府 ,省人民政府有关部门 :根据《国务院办公厅转发财政部等部门关于清理消化国有粮食企业新增财务挂帐和其他不合理占用贷款的办法的通知》 (国办发〔1 998〕 2 1号 )和财政部等 6部委《关于调整新增粮食财务挂帐和其他不合理占用贷款处理政策的通知》(财经字〔1 999〕 484号 )的规定精神 ,2 0 0 0年 9月至 2 0 0 1年 4月 ,省审计厅、财政厅、农业发展银行和粮食局共同组织对纳入中央和地方财政贴息范围的新增粮食财务挂帐和其他不合理占用贷款应转入银行专户数额进行了审核认定 ,并联合发出了《关于新…     

北京:建一个全国性的银行中心

首都北京是全国政治、经济的心脏,尤其是在政治方面,北京的一举一动,确实有举足轻重的影响和作用.但在金融方面,北京就没有上海与深圳两地形象鲜明.这并不表示北京没有条件成为全国重要的经济金融城市或中心.国务院及其包括主管金融经济的各部委,都设于首都,北京大有可能建成有别于沪、深的全国银行枢纽,成为国家提供输送银行体系资金的血脉,便利中央财经部门对国内、外持牌银行的监理.     

北京市宣武区总工会开展文明礼仪教育活动

北京市宣武区总工会根据区委开展文明礼仪教育实践活动和市总工会“百万职工迎奥运”行动的要求,结合职业道德教育制定并下发了《区总工会文明礼仪教育实践活动工作方案》,在全区广大职工中开展了以“日常行为讲文明,人际交往讲礼仪”为主题的文明礼仪教育实践活动。 活动有以下几个内容: 一、宣传普及文明礼仪知识 区总工会与区文明办等单位共同编     

按揭购房纠纷，银行的权利如何保障？

一、问题的提出当前,银行参与按揭商品房买卖合同纠纷案件呈快速增长趋势。为此,最高人民法院作出了《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》。该解释实施后,人民法院及仲裁机构对此类案件审理有了依据。然而,对于提供按揭贷款的银行在商品房买卖合同纠纷案件中应居于何种诉讼地位以及其权益保障问题,仍值得深入探讨。以担保贷款为付款方式的商品房买卖合同,通常涉及以下几个法律关系:一是出卖人与买受人之间的商品房买卖关系;二是银行与买受人之间的借款关系;三是银行与买受人之间的抵押担保关系;四是银行与出卖人之间的…     

联动门的几种设计方案

随着人们生活水平的日益提高，人们埘安全防范的意识也越来越强，尤其在一些金融系统中，对安全防范的技术与范围都发生了很大的变化，在这里我们将讨论一下银行系统中联动门的设计。联动门的设计包括物防和技防两方面，这里我们主要讨论技防上的设计重点。     

东亚银行市场结构的变化

前言1997年经济危机发生以后,关于东亚各国(亚洲NIES、东盟4国、中国)银行部门的探讨开始集中于不良债权问题和金融监督体制的应有状态等。另一方面,银行市场则出现了私人金融部门的扩大这一重要的变化。本文拟从面向私人部门的贷款市场、金融资金运用市场、富裕阶层市场这3个侧面阐明东亚各国的私人金融市场的动向。一.面向私人部门的贷款市场遭受经济危机以后,东亚各国(地区)的银行贷款大多形成了以企业部门为中心的不良债权。另一方面,银行将私人部门定位为收益的支柱,投入了经营资源。东亚各国(地区)的面向私人部门贷款市场发生了4个…