赃款赃物及其处理程序浅探

在司法实践中,赃款赃物尚无统一的内涵和外延,立法规定的多样性导致了司法实践中操作的混乱。本文阐述了我国司法中赃款赃物的内涵、外延,并对其程序处理问题区分各种情况进行较为详尽的论述。     

金融机构与反洗钱的法律思考

洗钱行为始于何时，今天似难加以考证，但洗钱一词的出现却是现代的事情。流行的说法是洗钱一词最初源自20世纪初美国旧金山的一家饭店。该店老板发现钱币上的污垢有时会弄脏顾客干净的手套，于是就将饭店收进的钱币放进洗涤剂中清洗。到了20世纪20年代，美国芝加哥一犯罪组织成员购置了一台自动洗衣机替顾客洗衣服，然后将收入所得连同犯罪收益一起向税务机关申报，于是赃款也变成了合法收入，从此出现了现代意义上的洗钱一词。     

如何对转化为保险费的赃款进行追缴

当前,随着商业保险的日益普及和深入,越来越多的人认识到保险的意义和价值,保险作为一种分散风险的经济补偿制度,在稳定人民生活、为社会保驾护航等方面发挥着越来越重要的作用。但一些犯     

关于违法“追缴赃款赃物及退赃”的法律分析

公安机关违法追缴赃款赃物及退赃的现象源于对赃款、赃物的曲解,源于公安机关在刑事诉讼中对其职权不够清楚,另外,还源于<刑事诉讼法>本身的不足以及公安民警的一些错误的传统思维和办案习惯.杜绝公安机关执法中的违法现象,有多种积极的措施,即应努力转变观念,弥补和完善有关法律法规,严格执法等.     

贪污受贿赃款去向的举证责任和举证义务

在贪污受贿赃款去向的举证证明上,一定条件下公诉指控方有举证责任,在一定条件下被善人也应有举证义务.举证是责任和举证义务的转换,根据提出主张者而确定.     

虚开发票犯罪赃款追缴问题新思考

虚开发票犯罪案件赃款追缴工作不仅是挽回经济损失的主要渠道,也是打击该类犯罪的重要手段。长期以来,虚开发票犯罪赃款的追缴工作取得了巨大的成效,但是还存在诸多问题。我们应该转换角度,重新思考,以受票方为主要追缴对象、以票款为主要追缴范围、以公安机关为主导的追缴方式,谋求新的追缴模式．实现追缴行为的价值。     

试析电信欠费及追缴的法律手段

电信欠费问题日益严峻,是困扰电信企业的"老大难".如果不将这笔资金尽快追回,将会极大程度地浪费电信企业资源,严重阻碍电信企业的发展,同时也会造成国有资产的流失.因此,必须加大清欠力度,充分运用法律手段追缴电信欠费.     

外逃贪官人才两空

中美犯罪资产追缴研讨会11月29日在北京举行。中美两国专家、执法官员首次以犯罪资产追缴为主题,对中美两国合作追缴犯罪资产、资产没收、返还和资产处置、管理的法律制度以及执法实践中的热点、难点进行了专题研讨。     

刑事涉案财物处理的立法缺陷与完善

刑事涉案财物处理的立法缺陷主要表现为,法律渊源庞杂、分散,效力层次低;概念界定模糊不清,术语混淆使用,造成逻辑混乱;立法内容的粗放、缺漏、矛盾问题严重;以打击犯罪作为立法价值理念,忽视了对财产权的保护,以部门利益为导向,部门色彩浓厚。立法的缺失,导致了司法实践的混乱,不利于对被追诉人、被害人和案外人合法财产的保护。因此,要确立起打击犯罪和保护财产权并重的立法价值理念,调整立法模式,提升立法层次,并修改、补充立法内容,以增强法律法规的完备性、协调性和可操作性。     

仲裁时效期内追缴社保费用人单位应给予赔偿

案情回放2008年4月14日,牛某人职某商贸公司,双方签订有效期为2008年4月14日至2009年7月13日的劳动合同.牛某在某商贸公司工作至2009年7月13日.牛某系农业户口,某商贸公司未为牛某缴纳养老保险.牛某月平均工资2049元.牛某一周工作6天,存在休息日及法定节假日加班的事实.同时,牛某在2008年4月14日至2009年7月13日期间未休5天年假.