New directions in policing fraud: The emergence of the counter fraud specialist in the United Kingdom

Fraud and corruption in the public sector have become issues of increasing importance for the government in the United Kingdom. Numerous initiatives have emerged ranging from high profile publicity campaigns against benefit fraud and tax evasion to the establishment of specialist bodies, such as the NHS Counter Fraud and Security Management Service (NHSCFSMS). One of the most interesting developments, however, has been the emergence of the ‘counter fraud specialist (CFS)’ across central and local government, as well as the private sector. These are specially trained civilian personnel who are tasked to prevent, investigate and secure sanctions against fraudsters. They undertake common training packages and are accredited by the Counter Fraud Professional Accreditation Board (CFPAB). This paper first outlines the emergence of the CFS; then draws upon the results of recent survey data to discuss some of their characteristics. The paper also considers some of the main issues raised by the growth of the CFS including the possible emergence of an embryonic ‘fraud police’, the indirect ‘load shedding’ of fraud investigation and the governance of this new breed of policing personnel.     

与时俱进创新发展--做好新形势下边检调研工作的几点思考

调查研究是我们开展一切工作的前提和基础。只有坚持以科学理论为指导,坚持以解决实际问题、不断推动工作创新为出发点,坚持以改进方法、创新理论为动力,坚持以加强组织领导、人才培养和队伍建设为保障,出入境边防检查调查研究工作才能充分发挥其在推动和促进以边检执勤为中心的各项工作中的积极作用。     

论我国侦查构造的构建

侦查构造指的是侦查程序中主体之间的相互关系。理论上分为三种学说:纠问式侦查观、弹劾式侦查观和诉讼式侦查观。我国的侦查观接近于纠问式侦查观。要完善我国的侦查构造,必须要构建一体化的侦查程序。其重点在于:构建一体化的检警格局,设立中立的司法机构,提高犯罪嫌疑人的诉讼地位,扩大辩护律师的参与范围并完善 侦查程序中的实施性规则。     

侦查中秘密拍照的人权保障问题研究

刑事技术侦查手段在案件侦查中所起的作用越来越大,其中秘密照相技术手段的应用在一些案件中起了不可替代的作用。但在秘密拍照过程中容易发生侵犯公民隐私权、住宅权等基本人权的现象,因此有必要对使用秘密拍照手段的案件范围、使用的程序等问题从人权保障角度进行法律规制,并对在秘密拍照过程中侵犯人权的行为给予国家赔偿。     

论人民检察院对公安机关侦查活动的监督

侦查阶段在整个刑事诉讼过程中尤为重要,而存在的问题也最为突出,根本原因是缺乏一个中立的、事中的监督者。刑事诉讼法规定,人民检察院是监督机关,但是由于人民检察院内部机构与职能分工上往往集双重身份为一身,导致了监督的无力。为此,应当从调整检察机关内部机构和职能分工上改变警检关系入手,建立一系列确保人民检察院监督超然性的制度,确保监督的现实性和有效性,以实现监督的公正性。     

我国诱惑侦查制度的立法建构

诱惑侦查作为一种特殊的侦查手段,已为我国侦查机关广泛运用,但由于我国的立法对此未作出具体明确的规定,衍生出一系列的问题。因此,我国应在考察、借鉴各主要法治国家处理诱惑侦查经验的基础上,明确承认和规制我国的诱惑侦查,从而促进刑事侦查法制的改进与完善。     

论行政调查的法律控制

实施行政调查的正当根据在于获取行政管理所必需的信息,但行政调查权力超出必要限度会侵害公民权利。我国目前行政调查适用范围广泛,对公民基本权利有重大影响,但缺少对行政调查的基础研究,有关规定也相当零散。当务之急是澄清行政调查的一般概念,在比较借鉴各国立法经验的基础上,明确法律保留、程序公正、比例原则等行政法一般原则在行政调查权行使过程中的约束力并且设立表明身份等程序规则。     

浅谈公安机关错案责任追究制度

公安机关错案是指在侦查活动中,公安民警由于故意或过失违反法律规定而办理的依法应予纠正,并应追究违法责任的案件。它具有主体特定性、主观过错性、行为违法性、后果危害性和应受惩罚性等特征。公安机关建立错案追究制是提高民警素质,加强公安队伍建设的需要,是公安工作适应国家法律建设总体需求的需要,是解决公安执法与法律要求不相适应的需要,是提高工作透明度,加强内部监督的需要。建立错案追究制应遵循科学、合法的原则;实事求是,有错必究的原则;区别划分,责任自负的原则;人人平等原则;教育与处罚相结合的原则;处罚公开原则。     

试论会计资料勘验

经济犯罪案件所涉及的会计资料与经济犯罪案件侦查的内在联系使得会计资料勘验能够从主体、行为、结果、时间、地点、手段、方法等多个方面全面客观地反映经济犯罪事实的全过程。经侦民警可以根据案件提供的线索从款、物和单位三方面灵活运用会计资料勘验。具体运用在侦查实战中,会计资料勘验与初查的关系以及会计资料勘验实施的范围和时机的把握又是会计资料勘验的难点和必须解决的问题,同时也是提高会计资料勘验运用水平的关键。     

浅谈证券犯罪案件侦查取证的措施

证券犯罪在我国是一类新型经济犯罪,它严重扰乱证券市场秩序,侵害投资者的合法权益,具有极大的社会危害性。公安机关在侦办此类案件时应把握其特点,紧密联系证券监管部门,秘密初查、准确定性,以可疑交易记录为切入点,深入调查取证,并审查完善定案证据,锁定全案。