关于完善我国反洗钱工作机制的思考

由于我国反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全。要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等。     

生产、销售伪劣产品犯罪对象范围刍议

伪劣产品主要包括:手工制作的缺陷产品或者不合格产品,人类能够控制的有缺陷或者不合格的初级产品,电力、煤气和热力等无体产品,有缺陷的或不合格的血液及人体器官,有缺陷或不合格的免费赠送以及附随服务免费赠送的商品。     

商业贿赂犯罪特点、原因及防控对策刍议

商业贿赂犯罪是市场经济条件下在经济、政治，文化等多种因素的共同作用下产生的一种新型犯罪，具有严重的社会危害，当前有越演越烈的势头。应当采取加快市场诫信体系建设、加大打击力度、完善监管体系、转变政府职能、进一步强化对权利的制约牵监督，建立健全完备的法律制度等系列措施有效治理商业贿赂犯罪，维护社会主义市场经济公平竞争秩序，遏制腐败，构建社会主义和谐社会．     

浅析大学生违法犯罪

高等院校的终结目标和主要任务,是培养德、智、体全面发展的未来建设人才。近年来,由于种种原因,高等院校中大学生违法犯罪问题令人忧虑、痛心,成为影响高等院校内部治安秩序的重要因素之一。对大学生违法犯罪行为的特点进行分析,找出原因,研究预防、控制大学生违法犯罪的基     

论对国有企业无形资产的保护

1997年10月5日,公安部、国家经贸委联合制定下发了《国有企业治安保卫工作暂行规定》,明确“保护国有资产”是保卫工作的主要任务之一。国有资产包括有形资产和无形资产两大类,国有有形资产一直列为国有企业保卫工作的重要保卫对象,而无形资产则由于长期未被认识和重视,没有受到有效的保护,使得国有无形资产流失严重。因此,正确     

浅析常见企业财务会计的犯罪手段及稽查侦查对策

不少经济犯罪都同财务会计做假帐联系在一起,由于财务会计的专业性、技术性、隐蔽性较强,常常是侦稽工作的难点.本文对常见的企业财务会计作假帐的手段和方法进行了分析,提出正确运用司法会计的技术知识和技巧,捕捉假帐的疑点和线索的方法,以及获取利用财务会计做假帐进行犯罪证据的稽查侦查对策.     

特殊侦查方法在洗钱犯罪侦查中的运用

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的迅猛发展使得社会财富和人们的个人财产遭到严重损失。2012年我国新修订后的刑事诉讼法明确增加了＂技术侦查措施＂一节内容,这是我国侦查诉讼法治化的一项重要举措,为公安机关、检察院侦查严重危害社会的犯罪案件提供了新的侦查方略,主要包括技术侦查、隐匿身份侦查和控制下交付3种特殊侦查措施,以及卧底侦查和诱惑侦查两种传统秘密侦查方式。这5种侦查措施为洗钱犯罪的侦查带来了重要的实用价值。