莎拉的遗产在哪里

20世纪80年代,全球出现了一种经济诈骗手段,称之为“尼日利亚预付款诈骗”,其主要表现为尼日利亚等西非国家的不法分子通过邮件、传真向全球发送大量信函,谎称他们是政府官员或大公司的代表,收信人如能帮助他们转移资金到国外的公司或个人账户上,就即可获得一笔佣金,在骗取收信人的信任后,诈骗分子随即要求支付手续费,以达到诈骗大量手续费的目的,实际上他们没有任何资金需要转移。20多年来,犯罪分子通过这种犯罪手段共攫取了数十亿美元,有数百万的受害者,其中有的已经自杀。1992年,我国上海一家公司落入圈套,被骗人民币280万元,公司因此而…     

捂紧腰包，当心短信诈骗

近期,北京、上海等很多地方就出现了 利用手机短信实施诈骗的犯罪活动,使不 少群众百姓深受其害。此类犯罪成本低,犯 罪面广,极易使一些不知其中“奥秘”的群 众上当受骗。短信诈骗直接影响广大人民 群众正常的生活和工作秩序,已成为新的 社会公害。     

投资诈骗及防范对策

随着我国加入世贸组织,国际间的商务合作和经济交往日益频繁,交流领域也日益扩大,特别是这几年各地都大张旗鼓地开展着招商引资活动,大批外资和外商纷纷涌入中国,落户各地。这些外商和外资在促进当地经济发展方面的作用是有目共睹的,但也有一些别有用心的“外商”,鱼目混珠借机混入,他们披着外国投资商的外衣,利用我国优厚的亲商政策,干起了招摇撞骗的丑事,严重地破坏了当地的投资环境,挫伤了当地人民对外商的感情,最终假外商们也成了投资的“牺牲者”,而受到我国法律的严惩。综观一些外商投资诈骗案件,该类案件有以下几个特点:一是犯罪主体…     

关注利用网络赌博洗钱

洗钱,就是不法分子通过银行或其他金融机构掩饰、隐瞒其非法所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱是犯罪分子将非法资产转为合法收入的重要手段。传统的洗钱手法主要有走私现金、利用进出口贸易、投资、利用合法的金融体系、购买珠宝等贵重金属以及地下钱庄等方式。在人类进入高科技时代的今天,犯罪分子洗钱的手段也变得越来越狡猾,越来越隐蔽。其中赌博特别是网络赌博就是受洗钱者青睐并经常利用的一种隐蔽的洗钱方法。赌博的目的多数就是为了洗钱赌博往往与各种犯罪活动交织在一起,如贪污受贿、绑架、洗钱、高利贷、黑恶势力等。赌博泛滥…