跨国婚姻诈骗全链条犯罪模式分析——以缅甸犯罪团伙为例

近年来中缅跨国婚姻呈增长趋势,部分缅甸犯罪分子借机实施跨国婚姻诈骗犯罪活动,已经形成“拐骗——偷渡——运输——窝藏——收买——诈骗”跨国婚姻诈骗全链条犯罪模式.打击跨国婚姻诈骗全链条犯罪应当从三个方面施策:一是源头预防,切断买卖缅甸妇女犯罪链条;二是过程监管,政府相关部门各司其职、通力协作管理外籍人员;三是打击犯罪,加强跨国警务合作机制建设与创新外籍妇女管理制度.     

冒用他人蚂蚁花呗构成盗窃罪

【裁判要旨】蚂蚁花呗的发行机构并非商业银行(含邮政金融机构),因此,蚂蚁花呗不属于刑法意义上的信用卡,冒用他人蚂蚁花呗的行为不构成信用卡诈骗罪。蚂蚁花呗具备信用卡的表观功能,根据花呗用户服务合同约定,冒用他人蚂蚁花呗购物或套现的行为,无需重新签订合同,责任由账户本人负担。     

阻击短信诈骗“疫情”

一条短信钩走了一家人全部积蓄上当的不仅仅这一家人,短信诈骗像瘟疫肆虐警方与高智商犯罪展开较量,骗子落网,短信诈骗破灭     

信用卡诈骗罪若干问题研究

我国刑法学界对信用卡诈骗罪已进行了较为深入的研讨,但就该罪的基本理论问题而言,也仍存在不少分歧。就该罪概念的界定、犯罪客体和犯罪对象、犯罪客观方面、犯罪主体等方面存在着争议问题。     

律师遇到兵

陪同所里一位资深律师前往外地办理一个合同诈骗案件，为这个案件我们已经出差若干次，虽然住的是档次比较高的酒店，费用也是由当事人家属报销，但是路途的劳顿还是令我们苦不堪言。没办法，这个案件涉案金额较大，500多万，虽然前期预交的费用很少，但是当事人也开出了一个天价作为事情办成以后的酬金。遗憾的是，这笔酬金与我无关，我只是作为这个律师的助理，混吃混喝，捎带着看看人家是怎样办案的。     

近期诈骗老年人案件的分析

本文通过对辖区内以老年人为诈骗对象的刑事案件,提出预防和查处此类案件的一些措施。     

陈军等诈骗、窝藏、诽谤案

本案在审理过程中，各方对被告人利用建行证券部工作人员的身份，以建行内部有存款利息高或有任务要拉存款为名，采取出具作废的证券代保管凭证并加盖业务公章当存单的方法，吸收他人巨额钱财没有归还的行为如何定性以及诽谤一节能否由检察机关公诉等问题有分歧意见。本文围绕具体争议问题进行法理评析。     

媒体

新的宗教战争在整个20世纪里,西方的大部分政治家和知识分子甚至包括神职人员都认为,宗教在公共生活中无足轻重,而信仰也和外交政策无关。但到了21世纪,     

如何认定信用卡恶意透支

信用卡透支，是指持卡人在发卡银行设立的账户上资金不足或已无资金的情况下经过发卡银行的批准．允许其以超过信用卡上预留资金的额度使用信用卡支取款项获得短期、小额贷款进行消费的行为。对持卡人来说可以解决一时的资金困难：对发卡银行来说可以带来较高的利息收入，扩大其业务范围，增加业务收入。然而．透支过度和失控，也将产生负面作用，特别是不法分子利用信用卡的透支功能，诈骗银行资金，是阻碍信用卡透支功能正常发挥、扰乱信用卡市场的一大祸害。至2004年7月底，中国丁商银行有关数据显示2004年上半年．其673万张信用卡的透支规模达30亿元，其中不良透支的比例为3．5％左右。     

作信用证诈骗罪构成特征研究

信用证诈骗罪是指以非法占有为目的 ,违反有关规定 ,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法 ,利用信用证骗取公私财物的行为。犯罪主体是一般主体 ,既包括自然人 ,也包括单位。境外公司、企业针对我国的银行或者公司所实施的信用证诈骗行为 ,视为自然人犯信用证诈骗罪 ,对其直接责任人员按自然人犯信用证诈骗罪定罪处罚。主观方面 ,本罪只能是出于直接故意 ,且须具有非法占有的目的 ;客观方面表现为刑法第 195条规定的 4种情形 ;侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。