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1.
作信用证诈骗罪构成特征研究 总被引:2,自引:0,他引:2
信用证诈骗罪是指以非法占有为目的 ,违反有关规定 ,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法 ,利用信用证骗取公私财物的行为。犯罪主体是一般主体 ,既包括自然人 ,也包括单位。境外公司、企业针对我国的银行或者公司所实施的信用证诈骗行为 ,视为自然人犯信用证诈骗罪 ,对其直接责任人员按自然人犯信用证诈骗罪定罪处罚。主观方面 ,本罪只能是出于直接故意 ,且须具有非法占有的目的 ;客观方面表现为刑法第 195条规定的 4种情形 ;侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。 相似文献
2.
3.
《中华人民共和国最高人民法院公报》2006,(1):37-44
信用证欺诈,是指信用证受益人在根本无货或者质量低劣无法交货的情况下,单独或与他人恶意串通,伪造符合信用证要求的一种或几种单据,从开证行骗取信用证项下货款,从而使开证申请人遭受经济损失的行为。开证行如无证据证明信用证项下单据是受益人单独或与他人恶意串通伪造的,目的是从开证行骗取信用证项下款项,且该伪造行为已经给开证申请人造成了实质性损害,不能援引信用证欺诈例外原则拒付信用证项下款项。 相似文献
4.
信用证在相当长的一段时期内一直是国际贸易结算的主要方式之一。伴随着信用证制度的发展,信用证欺诈与诈骗等违法犯罪问题亦日趋突出,如何正确界定、处理信用证欺诈与诈骗,完善我国的相关法律规定,是立法及司法机关面临的一个重要问题。该问题的解决对促进我国对外贸易健康发展,维护良好的金融管理秩序及信用证制度的正常运行,具有重要意义。 相似文献
5.
6.
毛毅坚 《中共长春市委党校学报》2006,(3):78-79
信用证是最常见的国际贸易结算方式。然而屡屡发生的信用证欺诈行为却对国际贸易的发展有着不容忽视的破坏作用,发展中国家往往是欺诈的主要受害者,其中就包括中国。因此,必须寻求相应的有效预防措施,以期为国际贸易实践中有效防范信用证欺诈提供帮助。 相似文献
7.
结婚六年的丈夫携巨款前往新疆后便杳无音信,随后,宝贝女儿也神秘地失踪了。对丈夫百般信任的陈桂英经过一系列的打探,发现自己的丈夫不仅是个有妇之夫,而且已有3个子女,更让她始料未及的是,丈夫的结发妻子竟然是和自己相处和睦的“嫂子”。近日,陈桂英声泪俱下地向记者诉说了她那段不堪回首的往事。 相似文献
8.
9.
信用证以其高效、快捷和安全性高的特点在国际贸易中得到广泛的应用,成为重要的支付工具。然而,作为信用证交易中心环节的银行审单却由于标准的分歧和争议致使信用证的拒付率居高不下,严重影响信用证交易的顺利进行和国际贸易的发展。本文以审单标准的四项主要原则,即表面相符、单证相符与单单相符、严格相符、合理谨慎为线索,结合立法、惯例与实际案例,尝试性地对审单标准予以较为细致的考察和剖析。 相似文献
10.
邓宇琼 《山东警察学院学报》2004,16(2)
信用证诈骗案件是近年来多发的一类经济犯罪案件,其常见犯罪手法有使用伪造、变造的信用证或付随单据、文件,使用作废的信用证,骗取信用证,利用信用证"软条款"进行诈骗等。对于该类案件的侦查,应当有针对性地采取侦查措施,主要有分析信用证运作流程,寻找侦查突破口;收集查证相关单据凭证,为认定犯罪提供关键证据;采取有效措施,防止犯罪嫌疑人外逃;树立深挖犯罪思想,努力追缴赃款赃物;加强合作,建立查办信用证犯罪的协作机制等。 相似文献