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国际银行保函欺诈产生的原因及其法律认定 总被引:2,自引:0,他引:2
国际银行保函欺诈产生的根本原因在于其独立性,即保函一经出具,其法律效力不受保函申请人与受益人之间的基础交易关系以及保函申请人与银行之间的委托合同关系的影响。各国对银行保函欺诈进行预防和救济的基本方式是承认“欺诈例外原则”对保函独立性的限制。但是从法律上如何认定保函受益人是否构成欺诈,各国的做法却在以下三个方面存在较大的分歧:其一,欺诈是否需要受益人有主观上的恶意;其二,欺诈是由基础交易来决定,还是由保证合同来决定;其三,欺诈的证据要求如何。 相似文献
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在金融全球化的进程中,跨国银行海外分支机构面临的风险与日俱增,已不能通过单一的监管模式对其监管.根据不同模式下的跨国银行海外分支机构享有的不同法律地位,巴塞尔协议对海外分支机构有效监管提供了完善的方案,即分别确立了东道国监管和母国监管的责任,要求以母国的并表监管为核心,在母国监管当局和东道国监管当局建立持续性的信息交流与合作. 相似文献
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巴塞尔国际银行监管合作模式的缺陷及完善 总被引:5,自引:0,他引:5
巴塞尔国际银行监管合作模式是母国并表监管下的母国与东道国的联合责任 ,它已被各国立法机关和监管机关以多种形式采纳。但是 ,本文认为 ,巴塞尔国际银行监管合作模式存在着一些缺陷 ,包括该模式的条件性 ,该模式所推崇的“双重钥匙”方法在实施中的困难 ,东道国和母国监管责任的重合 ,最后贷款人的空缺和该模式适用的地方主义倾向。这些缺陷在很大程度上限制了巴塞尔国际银行监管合作模式作用的发挥。本文提出 ,通过在外资银行准入的审批过程中东道国和母国签订监管合作协议的方法 ,可以消除巴塞尔国际银行监管合作模式所存在的缺陷 ,使该模式有效地发挥作用。 相似文献
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国际银行充分地披露流动性风险的信息,是市场约束机制真正发挥作用的必要条件.信息披露的法律制度可以分为银行的内部控制和外部监管两个方面.内部控制的法理基础是银行内部利益相关者的治理,具体需关注国际银行内部直接负责人员的问责机制和信息披露的主动性等.外部监管的法理基础是保护社会公众知情权,具体需以规模为基础对银行披露标准做... 相似文献
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银行业是适应大规模经济的行业之一 ,其具体途径主要就是并购与联盟 (产品联盟和知识联盟 )。通过对并购与知识联盟的比较研究 ,我们发现银行知识联盟的适应性愈来愈强 ,并对银行并购形成了强大的冲击和挑战。 相似文献
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我国已加入世贸组织,世界金融发展的潮流必会对我国的金融市场产生冲击,中美世贸协议等法律文本也会对我国的金融市场产生影响.因此,我国的金融监管尤其是银行监管就有必要积极应对入世挑战,针对金融控股公司、外资银行的监管问题和国际银行监管机构合作机制的建立制定相应对策,以维护我国银行业的安全与稳定. 相似文献
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随着世界经济一体化以及金融自由快速的发展,金融业分业经营已经开始松动,伴随混业经营的大趋势,银行业开始涉足保险、证券领域,如何构建健全的银行监管制度,完善银行行业的监管,已成为金融界普遍关注问题。跨国银行之母国与东道国之间系列问题,制约了国际间的监管合作,已经无法满足跨国银行有效监管的诸多要求。因而有效地补充监管的合作主体,调整监管的合作方式,重新划分主体间的权利义务途径,同时完善新型监管模式的制度构建,从而确保跨国银行的全面的有效监管。 相似文献
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很久以来,我就有一个梦想,希望中国的金融机构和中国的金融精英们,在日益开放的国际金融市场上,与国际一流的金融机构和国外的金融精英们一样具有强大的竞争力。梦想自己能够为培养上海国际金融中心所需要的高素质金融人才贡献一份力量。这是我的梦想,也是许许多多金融界人士的梦想。担任上海国际银行金融学院院长之后,我在股东方的支持下.在学院专家圆队和金融机构的支持下.与全体同仁一起,为促进中国金融机构竞争力的提高,为推进中国金融人才的素质提高,为千千万万中国金融界人士的梦想成真,努力着,开拓着,奉献着,快乐着……——赵晓菊 相似文献