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1.
本案在审理过程中,各方对被告人利用建行证券部工作人员的身份,以建行内部有存款利息高或有任务要拉存款为名,采取出具作废的证券代保管凭证并加盖业务公章当存单的方法,吸收他人巨额钱财没有归还的行为如何定性以及诽谤一节能否由检察机关公诉等问题有分歧意见。本文围绕具体争议问题进行法理评析。 相似文献
2.
原北京生态源农业高科技有限公司法定代表人、董事长王俊伙同该公司市场部经理任向东、该公司总经理徐显义以高额利息回报为诱饵.采用欺骗手段骗取6900余万元民间投资款。殷秀田、刘晓春、栗文荣等人为赚取中介费,竟为该公司非法吸收公众存款。2007年5月29日.北京市第二中级人民法院开庭审理了此起集资诈骗、非法吸收公共存款案。 相似文献
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2007年春节前夕,吴英的神话和本色控股集团有限公司的传奇历史,在最辉煌的一刹那戛然而止,26岁的女人吴英,曾经拥有传说中的38亿资产——从出名到涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑拘,她只用了6个月。吴英事件目前尚未尘埃落定,但可以肯定的是,此事为浙江地下金融的发展敲响了警钟。 相似文献
6.
2004年11月2日,尹某到储蓄所办理存款业务,在小桌上填完存款凭证后转身到3米外的窗口交款,将一个装有三千元国库券的信封遗忘在了桌子上,此时,被告人范某也到储蓄所存款,在小桌上填写存款凭证时,看见了这个信封,翻开一看,是一迭国库券,遂将它按在手下,并趁人不备揣人裤袋。尹某办完存款业务后,发现装有国库券的信封不在手头,马上到小桌上寻找,不见。于是尹某问保安员、储蓄所柜台工作人员及被告人范某,众人均说未见。尹某怀疑自己记忆有误,可能忘在公司办公室了,就回去找,不见,又返回储蓄所寻找,保安员带尹某查看监控录像带时,发现是范某获取信封并装入裤袋,遂报警将范某抓获。在对本案的定性上,有以下两种不同意见: 相似文献
7.
加入WTO对我国金融监管的影响及应对措施 总被引:2,自引:0,他引:2
加入WTO对我国金融监管产生的一系列影响,是当前摆在金融监管工作者面前的主要课题。为了及时应对新出现的金融环境和变化,我国的金融监管工作应在金融法制的健全、金融监管人才的培养、金融电子化的建设、存款保险制度的建立等方面切实加快步伐,努力有所作为。 相似文献
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目前我国刑事司法实务中,“以借养借”型非法集资犯罪出现增多的趋势,如何认定“以借养借”型非法集资是否具有“非法占有目的 ”是判断非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。实践中部分裁判倾向于关注具体钱款去向和用途比例等方面来认定其中是否具备“非法占有目的 ”,但往往忽略了“以借养借”行为的本质特征。只有从法教义学出发,基于“排除意思”为核心考虑“非法占有目的 ”,才能真正把握非法集资犯罪中“非法占有目的 ”的本质,也才能准确辨析“以借养借”型非法集资行为的犯罪性质。 相似文献