洗钱罪删除"明知"要件后的理解与适用

刑法分则"明知"要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用.《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的"明知"要件,意味着上游犯罪本犯也被纳入洗钱罪主体范围,洗钱罪处罚范围扩大且惩治力度加强.然而,自洗钱定罪自然不需要"明知",他洗钱定罪仍应根据行为人主观上是否"明知"予以判断.根据修正后的刑法条文文字表述,基于自洗钱与他洗钱性质与方式的不同,同时也是为了遵守联合国国际公约对他洗钱"明知"的基本要求,应确立"明知"为他洗钱的出罪条件.通过刑事推定完成事实认定,实现对"明知"要件的证明,发挥"明知"在他洗钱犯罪认定中限制处罚范围的作用,实现他洗钱刑事处罚的合理性与必要性,以助力司法机关对洗钱罪的精准发力和精准打击.     

试论反腐败中的洗钱控制

腐败和洗钱问题已成为当今世界的两大毒瘤，当腐败和洗钱相互勾结起来，给社会带来的破坏就更难防范和控制。必须控制洗钱打击腐败现象，促进控制洗钱和反腐败的机制的完善。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

高校校园监控安防系统分析

随着我国教育事业的发展，高校的规模越来越大，学生人数不断增多，校区开放程度和后勤服务社会化程度亦越来越高，学校的管理工作和安全保安工作面临新的课题。为加强校区的安全保卫工作，预防和打击犯罪活动，防止和减少突发性、群体性、暴力性的恶性事件发生，运用现代科技手段，建立一套校园监控系统，实行人防、技防、物防结合的防控体系，对学校进行高效管理和有效的安全防护，[第一段]     

福建漳州：严厉打击“扰企”犯罪活动

福建省漳州市两级检察机关充分发挥检察职能．严厉打击各种“扰企”犯罪活动。今年2月以来，该院分别以涉嫌敲诈勒索罪和强迫交易罪批捕了7名强行垄断和“恶包”施工企业地材的犯罪嫌疑人。该院还注重为企业营造和谐的内部环境，积极帮助企业搞好预防犯罪工作和社会治安防控体系建设，     

加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

我国加入WTO后,由于各项金融、经济制度尚不健全,使洗钱犯罪有可趁之机。文章认为,要建立、健全金融监管措施,加强洗钱犯罪的防范;完善我国反洗钱的刑事立法;建立专门反洗钱机构,加强国际间的协作。     

洗钱犯罪的特点与防治

改革开放以来,我国的经济、社会发展日新月异,一方面国力大大增强,人民的物质文化生活水平明显提高;但另一方面,也产生了一些新的犯罪诱因,贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃,犯罪的有组织化程度有很大提高,国外犯罪组织加强渗透,从而导致了新型犯罪--洗钱犯罪的出现,并呈现蔓延之势,本文就洗钱犯罪的特点与防治进行粗略探析。     

日本的有组织犯罪

<正> 有组织犯罪是资本主义国家犯罪现象的特点。日本也不例外。在日本,每年都有上万名与一种"阿飞"暴力组织有关的罪犯被捕。在这方面,1956年是创纪录的一年:共逮捕了82,000名"阿飞"暴力组织成员。根据官方资料,日本共有4,000个"阿飞"暴力组织,人数为92,000人。但是,这些数字尚不能反映出其实情况。     

论洗钱犯罪的社会危害性及其防范

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪形式。它主要通过对金融体系的渗入使犯罪非法所得的脏钱合法化。其社会危害性主要表现为 :1 对犯罪活动的侦查设置了障碍 ,妨碍了司法追究 ;2 使财物最初合法持有的国家、企业或个人丧失了请求反还的权利 ;3 破坏金融机构的信誉 ;4 造成政治和社会秩序不稳定。措施 :1 加强对国家金融机构的监管 ;2 加强对有组织犯罪洗钱的防范 ;3 完善刑事立法 ;4 加强国际合作。