基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理 |
| |
引用本文: | 刘启刚,陈效棠.基于资金查控的电信网络诈骗犯罪侦查治理[J].山东警察学院学报,2023(5):105-113. |
| |
作者姓名: | 刘启刚 陈效棠 |
| |
作者单位: | 1.中国刑事警察学院侦查与反恐怖学院110035;2.广东省东莞市公安局523000; |
| |
基金项目: | 2019年度辽宁省社会科学规划项目“基于大数据的国家犯罪治理方式研究”(项目编号:L19BFX015)的阶段性研究成果。 |
| |
摘 要: | 在电信网络诈骗犯罪中,资金流贯穿于整个犯罪过程,将资金查控作为治理电信网络诈骗犯罪的切入点具有重要的价值和意义。从案件流出发,发现资金查控在电信网络诈骗犯罪侦查治理中存在证据层面、数据层面和人才层面三方面问题,由此对电信网络诈骗犯罪的预防、打击、被害人资金返还及案件证据链构建产生消极影响。上述问题及影响的成因主要与对电信网络诈骗犯罪的证据认证体系、数据管理以及人才培养体系存在密切关系。未来应建立区块链证据认证体系、建立违法资金查控专业数据库、建立资金查控专业人才培养体系、构建资源、技术共享交流平台、建立公安机关与金融单位的合作机制相结合的电信网络诈骗犯罪的侦查治理路径。
|
关 键 词: | 电信网络诈骗 资金查控 资金流向 侦查治理 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|