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| 何谓“洗钱”? | |
| 摘 要： | “洗钱”是个外来词汇。20世纪20年代,美国芝加哥一个通晓金融业务的黑手党分子开了一家有投币式洗衣机的洗衣店。每晚结账的时候,他就把其余赃款加到洗衣收入中,然后再向税务局申报纳税。税务局扣去其应缴的税款后,剩下的钱就全变成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。 现在的“洗钱”主要是指通过有组织的活动,来掩盖大批以贩毒、走私军火、从事色情交易、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金,使其以合法资金的身份,进入金融流通市场。不法分子通常使用以下几个步骤“洗钱”:首先把赃款偷 |
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