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| 美国:收紧对高风险交易的法律钳制 | |
| 作者姓名： | 林海 |
| 摘 要： | 正2014年11月初,据《路透》报道称,美国当局正针对英国渣打银行展开调查,看其是否违反美国制裁规定。美国当局对英国渣打银行进行调查时发现,其与一间在杜拜注册的公司有业务往来,该公司实为伊朗实体;还发现该公司另有一个在渣打银行开立的账户在使用,账户中的活动涉及美元交易,故属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内。早在8月19日,英国渣打银行继两年前涉嫌洗钱交出6.67亿美元罚款后,再次面临指控,并与美国纽 |
| 关 键 词： | 渣打银行 路透 信用违约互换 货币战争 洗钱风险 光大银行 资金转移 中国农业银行 资金流转 纽约州 |
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