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| 中国：反洗钱在行动 | |
| 引用本文： | 张凰喜.中国：反洗钱在行动[J].海内与海外,2005(2):38-39. |
| 作者姓名： | 张凰喜 |
| 摘 要： | 前不久,北京金融街的一幢大厦入住了一家“神秘的公司”。说它神秘,是因为与同在这幢大厦里办公的其他公司相比,它既没有悬挂任何招牌,门口却又有警卫把守,这种严肃的气氛,与其他楼层熙熙攘攘的氛围迥然不同。这个带有神秘色彩的机构,就是由中央批准成立的“中国反洗钱检测分析中心”,该中心的成立,标志着我国金融领域反洗钱工作推进到一个新阶段。反洗钱机构相继成立成立反洗钱情报机构不仅是我国反洗钱斗争的需要,也是我国政府履行对外承诺和相关国际公约的内在要求。2002年10月,时任国家主席的江泽民在亚太地区领导人会议上,代表我国政府… |
| 关 键 词： | 中国 公司 北京 反洗钱工作 入住 金融领域 金融街 警卫 成立 新阶段 |
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