新技术在网络洗钱中的应用及中国的应对

在网络洗钱的四种主要支付模式中,技术都发挥了不可或缺的作用。以网络银行、网络赌场和网络第三方支付平台为例分析网络洗钱的原理,介绍打击网络洗钱的主要风险管理手段,以及中国政府应对网络洗钱的举措。中国政府在预防和打击网络洗钱的立法层级、立法涵盖面,以及相应的风险管理手段的要求等方面还有改进的空间。