|
|||||
|
|
| 我国银行业反洗钱有关问题的初步分析 | |
| 引用本文： | 魏峥.我国银行业反洗钱有关问题的初步分析[J].法制与社会,2007(4). |
| 作者姓名： | 魏峥 |
| 作者单位： | 武汉大学法学院 湖北.武汉430072 |
| 摘 要： | 《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日正式施行了,《反洗钱法》及其相关的配套规章制度的颁布,已经初步构建起我国反洗钱的制度框架。本文分析了我国反洗钱立法的五个阶段,指出银行在反洗钱工作中的重要地位和作用,并结合我国当前银行业存在的问题,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。 |
| 关 键 词： | 银行业 洗钱罪 反洗钱 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |