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| 金融机构反洗钱的数据挖掘技术 | |
| 引用本文： | 白铁刚,高建军.金融机构反洗钱的数据挖掘技术[J].中国刑事警察,2007(6):40-41. |
| 作者姓名： | 白铁刚 高建军 |
| 作者单位： | 中国刑警学院，中国建设银行沈阳市城内支行 |
| 摘 要： | 亚洲开发银行评估我国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币,约占我国GDP的2%。金融机构客观上最容易成为洗钱活动的主渠道,金融机构掌握先进的反洗钱技术十分重要。解决洗钱问题的技术难点在于:海量的数据操作、众多离散的系统、过去缺乏对支付的控制以及事后分析与预先分析系统的割裂,为此,急需建立并完善大额和可疑资金交易数据 |
| 关 键 词： | 数据挖掘技术 金融机构 反洗钱 亚洲开发银行 洗钱活动 人民币 GDP 主渠道 |
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