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| 金融机构客户风险等级划分工作探讨——以“基于风险的反洗钱方法”为视角 | |
| 作者姓名： | 杨荣涛 |
| 作者单位： | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行 |
| 摘 要： | 客户风险是金融机构洗钱风险的最终体现,建立"基于风险的反洗钱方法"的客户风险等级划分制度,提升客户风险等级划分工作的有效性,是当前我国金融业反洗钱工作亟待解决的重要课题。 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 风险等级划分 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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