新型地下钱庄洗钱犯罪的特点及应对策略研究 |
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引用本文: | 刘雪营,赫广平,尹娜娜.新型地下钱庄洗钱犯罪的特点及应对策略研究[J].上海公安学院学报,2023(6):34-40. |
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作者姓名: | 刘雪营 赫广平 尹娜娜 |
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作者单位: | 1. 上海公安学院;2. 上海市徐汇区人民检察院 |
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摘 要: | 随着互联网技术迅猛发展,地下钱庄洗钱犯罪手法不断翻新,不法分子利用虚拟货币、游戏代币等转移资金,实现赃款的“洗白”。新型地下钱庄洗钱犯罪呈现出交易匿名化、资金通道复杂、资金洗兑速度快、作案人员高智高能、涉及地域不断蔓延、跨境洗兑频繁等特征。对此,应通过坚持大数据侦查思维,革新资金分析与查控技术,推进专业队伍建设,健全协作机制等途径提升打击新型地下钱庄洗钱犯罪能力,维护国家金融安全。
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关 键 词: | 新型地下钱庄 洗钱 虚拟货币 游戏代币 |
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