帮信罪中非法资金认定规则的构建

在帮助信息网络犯罪活动罪中，因网络犯罪行为较为隐秘、银行流水走向复杂等特点，对于非法资金存在综合认定方式应用障碍、刑事推定正当性有待探究、刑事推定具体规则有待明确等困境。对此，需完善非法资金的证明责任分配方法，对非法资金认定可以采用刑事推定，但应当确立控方承担兜底证明责任、辩方承担产生“合理怀疑”说明义务的基础规则。帮信罪中的非法资金认定规则，包括：单向流水确定规则、综合认定时点规则、多重比对剔除规则、资金混同区分规则。通过这四项具体规则，避免数额认定的恣意性。