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| 洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题 | |
| 引用本文： | 张宏业.洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题[J].人民公安,1999(18). |
| 作者姓名： | 张宏业 |
| 摘 要： | 本世纪中期以来，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种公害，成为全人类面临的一个共同课题，几乎没有一个国家不存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。洗钱犯罪活动为犯罪行为人安全自由地支配赃款创造了条件，为重新犯罪提供了物质基础，同时为司法机关查处犯罪设置了障碍。不仅如此，犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，导致腐败横生，社会道德沦丧。而且洗钱犯罪由于是在金融领域内进行复杂的金融操作，往往涉及的金融领域广，资金大，转移快，具有突发性，很容易引起金融危机，触发社会的普遍不满情绪，激发社… |
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