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| 公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定 | |
| 作者单位： | 公安部，中国人民银行 |
| 摘 要： | 第一章总则第一条为加强公安机关和中国人民银行(以下简称双方)对可疑交易线索核查工作的协作与配合,严厉打击洗钱等犯罪活动,制定本规定。第二条双方本着“控制在先,打防结合,分工协作,依法办案”的原则,切实加强可疑交易线索核查工作的合作。第三条中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关。协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属中国人民银行职责的有关事项。公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。第四条双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合,由公安机关经济犯… |
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