金融诈骗案调查 |
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作者姓名: | 郑多良 王东继 刘克谦 |
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摘 要: | 最近,廊坊市纪委会同金融部门就当前金融诈骗违法违纪的主要形式、特点等问题,开展了专题调查。据统计,1994年至1996年共发案30起,总金额达3485万元,以银行信用诈得他人钱财和以金融机构为对象的金融诈骗比较突出。表现形式1、以境外票据行骗。1994年8月,一人持香港某银行开据金额1000万港元的汇票,来到中国银行三河市支行要求解付,并要求兑换成人民币,经反复审核确认系伪造票据。2、以非法证券行骗。1994年6月,一人持10张“厦邦基金”证券,总金额10万美元,到中国银行廊坊分行申请抵押贷款,…
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