去中心化虚拟货币对洗钱犯罪侦查的影响及应对 |
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作者姓名: | 徐鹏 楼苑 |
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作者单位: | 浙江警察学院侦查系,浙江 杭州 310053;浙江省龙游县公安局,浙江 衢州 324406 |
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摘 要: | 去中心化虚拟货币在发行、交易和监管三个方面都体现出去中心化的独特属性。通过买卖虚拟货币洗钱,以虚拟货币作为支付方式洗钱,通过钱骡洗钱是去中心化虚拟货币洗钱的常见方式。在打击此类犯罪时,侦查部门面临资金难以查控、操作人员难以关联、电子证据难以获取等多方面困难。对此,侦查部门应以区块链技术为依托,优化反洗钱系统,完善电子证据取证工作,健全反洗钱数据监测预警体系。
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关 键 词: | 去中心化虚拟货币 区块链 洗钱犯罪 侦查 |
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