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| 毒品犯罪中的金融调查体系构建与侦控 | |
| 作者姓名： | 蒋胜杰 |
| 作者单位： | 中国人民大学 |
| 摘 要： | 我国禁毒工作方针中“堵源截流”是禁毒工作的核心,也是关键,而“堵源截流”的客体与对象不仅仅是毒品的物质流,也包括毒资的资金流。因为毒品犯罪过程是由物质流、资金流与信息流构成的,信息流是物质流与资金流畅通的平台。其中物质流的“堵源截流”主要是要查堵毒品的来源,截断毒品的流通渠道,监控毒品犯罪的物质交易环节。这是缉毒执法部门缉毒中常用的手段和方法。实际上另一支流——资金流是否畅通对毒品犯罪的成功起着至关重要的作用,对资金流的“堵源截流”尤为关键,而这方面的侦查与控制相对薄弱。资金流的“堵源”就是追缴贩毒的非法收益的,打击洗钱犯罪活动。因为在金融机构的协助和配合下,清查毒品犯罪的非法收益,没收毒品犯罪分子的一切财产,从经济上彻 |
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