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| 有关国家反洗钱高招 | |
| 引用本文： | 常宝根.有关国家反洗钱高招[J].观察与思考,2006(23):31-31. |
| 作者姓名： | 常宝根 |
| 摘 要： | 美国：世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的完备体系。法国：在上一世纪90年代出台了《反 |
| 关 键 词： | 反洗钱 国家 法律控制 银行保密法 法令 |
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