腐败资金转移境外的新特征与防治对策 |
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引用本文: | 张苏.腐败资金转移境外的新特征与防治对策[J].法制与社会,2013(9):74-75. |
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作者姓名: | 张苏 |
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作者单位: | 北京社会科学院法学所 |
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摘 要: | 腐败资金转移境外的新特征表现为,利用合法金融手段,向境外非法转移腐败资金;规避国内法,通过注册离岸公司隐秘转移腐败资金;利用地下钱庄,隐秘转移资产。防范对策包括:充分发挥大额交易和可疑交易报告数据库、加大对重点区域、敏感行业、重点人群的防范力度、落实财产申报制度及现金出入境报告制度。
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关 键 词: | 腐败犯罪 资金转移 合法金融手段 |
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