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| 关于如何加强我国金融业反洗钱能力的研究 | |
| 作者姓名： | 陈嫔 方五一 舒晓兵 |
| 作者单位： | 湖北经济学院金融系 湖北·武汉430205(陈嫔，方五一)，华中师范大学管理学院 湖北·武汉430079(舒晓兵) |
| 摘 要： | 世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已经成为洗钱的主要渠道。本文在对中国金融业反洗钱现状进行分析的基础上,指出了我国金融业反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并对我国金融业反洗钱所面临的问题及对策进行探讨。 |
| 关 键 词： | 银行 反洗钱 危害 政策建议 |
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