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杂志ISSN号
论我国反洗钱工作的国际合作
作者姓名:
姜茹娇
作者单位:
中国政法大学国际法学院 教授
摘 要:
洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合法来源的任何行为。洗钱的目的是为了掩盖非法收益,从而掩护希望从其非法所得中获得收益的犯罪分子。一般地,洗钱都要经过三个阶段:首先,切断资金与产生资金的犯罪之间的直接联系;其次,使资金踪迹模糊以阻止司法部门的追踪;再次,一旦资金的获得和来源不能被发现,资金就再次回到犯罪分子手中。
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