区块链技术下利用虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及其解决路径

区块链技术下，虚拟货币的隐匿性、去中心化和流动性等特征显著增强，这给犯罪分子带来了利用其洗钱的便利。当前，利用USDT跑分平台、混币平台、NFT和DeFi等平台或者技术洗钱已经成为主要犯罪模式。这些平台和技术的高智能性增加了司法机关对这类犯罪的反制难度。公安机关应建立可疑交易监测模型，加强国内外协作，探索新型电子取证模式，开发追踪溯源技术，提升侦查应对能力。