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| 洗钱犯罪资金查控存在的问题及其解决路径 | |
| 作者姓名： | 郑瑞鹏 刘丹 |
| 作者单位： | 1. 中国刑事警察学院;2. 中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院 |
| 基金项目： | 2023年辽宁省软科学研究计划项目“乡村振兴视域下辽宁金融保障模式创新研究”（2023JH4/10700052）；;2021年度辽宁省普通高等教育本科教学改革研究一般项目“基于场景式学习的公安院校融合式教学模式创新研究与实践”； |
| 摘 要： | 大数据时代，资金查控是侦破洗钱犯罪案件的重要手段。近年来，资金查控技术研发、平台建设有所突破，但这一手段在实际运用中还存在一些问题，一是数据获取条件差，二是查控思维受限、被动，三是数据分析、研判能力不佳，四是风险预警能力不足，五是公民个人信息安全保障不力。公安机关应当创造更多、更好的数据获取条件、转变查控思维模式、提升分析研判能力、增强洗钱风险感知敏感性、保障公民个人信息安全，为洗钱犯罪侦查工作提供更有力的支撑。 |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 侦查工作 资金查控 对策 |