信息论视野下电信网络诈骗案件侦防之资金流导向

信息论作为一种普遍的科学方法论，是侦查学基础理论之一。信息论往往被用于认识侦查、认识犯罪这类形而上的宏大命题中，而很少被应用于具体案件场景去指导解决现实中存在的实际问题。电信网络诈骗案件具有发案率高、破案率低、群众被骗损失挽回难等特点。在信息论视野下，电信网络诈骗资金流是涉案资金信息在电子支付信息系统内的传输流程，其传输模型由信源(入口，即被骗群众账户)、传输通道(资金节点和转移路径组成的网状结构)和信宿(出口，即诈骗人员账户或ATM机)三部分构成。电信网络诈骗案件侦防之资金流导向就是基于对以上信息传输模型的认识和把握，有针对性地开展信息收集汇总、分析研判、反馈处置的综合工作，即通过控制资金入口、溯源传输通道、落地资金出口三方面工作，以实现及时预警劝阻、冻结返还赃款、查明案情、抓获犯罪嫌疑人、破获案件之侦查目的，完成对电信网络诈骗犯罪的有效打击防范。