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| 反洗钱需要全社会的共同参与 | |
| 作者姓名： | 彭东昱 |
| 摘 要： | 10月31日,经过两年多打磨的《中华人民共和国反洗钱法》顺利通过,将于明年1月1日起施行。该法旨在通过控制非规范的资金流动,预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。反洗钱法的出台,对日益猖獗的洗钱犯罪活动可谓是出炉了一柄利剑。近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,我国的洗钱问题日益突出。据《中国反洗钱报告2005》统计,中国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易及其他来源信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元,外币折合美元达8.32亿元,涉及交… |
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