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| 50亿“地下钱庄”案审判纪实 | |
| 引用本文： | 胡瑜.50亿“地下钱庄”案审判纪实[J].中国审判,2007(10). |
| 作者姓名： | 胡瑜 |
| 作者单位： | 上海市第一中级人民法院 |
| 摘 要： | 2004年起,新加坡人罗怀韬等在上海、苏州等地租用民房作为地下营业点,通过境内数家银行的几十个私人储蓄账户,开展非法买卖外汇业务。短短两年多时间,逃过国家监管非法汇兑金额高达53亿余元人民币。2007年8月6日,这起上海建国以来最大规模的涉外"地下钱庄"案由上海市第一中级人民法院作出一审判决,涉案人员受到了法律的严惩。那么,"地下钱庄"是如何形成的?涉案人员又是利用怎样的手段获取暴利的呢? |
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