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| “地下钱庄”洗钱犯罪的防控 | |
| 作者姓名： | 王伟标 李兴锋 |
| 作者单位： | 浙江省宁波市公安局，浙江省宁波市公安局海曙分局 |
| 摘 要： | 最初主要从事单纯本外币兑换业务的“地下钱庄”,目前已发展成为为洗钱犯罪提供流动性服务的市场化金融平台,是国内庞大地下财富流失的主渠道。据估计,我国每年通过“地下钱庄”“洗”出去的黑钱至少高达2000亿元人民币,占我国GDP的2％,其中,走私收入洗黑钱约为700亿元人民币, 官员腐败收入洗黑钱超过500亿元人民币,其余的是一些外资企业和一些私营企业将收入转移到境外,以逃避国家监管和税 |
| 关 键 词： | “地下钱庄” 犯罪 洗钱 防控 外币兑换业务 金融平台 市场化 主渠道 人民币 财富 |
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