提升网络洗钱监测识别有效性对策研究 |
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引用本文: | 姜新燕.提升网络洗钱监测识别有效性对策研究[J].新疆警官高等专科学校学报,2023(1):47-54. |
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作者姓名: | 姜新燕 |
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作者单位: | 新疆警察学院 |
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摘 要: | 网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。
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关 键 词: | 网络洗钱 网络洗钱监测 电子化平台 |
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