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分类号
杂志ISSN号
提升网络洗钱监测识别有效性对策研究
作者姓名:
姜新燕
作者单位:
新疆警察学院
摘 要:
网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。
关 键 词:
网络洗钱
网络洗钱监测
电子化平台
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