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依法打击洗钱犯罪
引用本文:
苏东.依法打击洗钱犯罪[J].民主,2007(3):32-34.
作者姓名:
苏东
摘 要:
目前,世界各国对洗钱都采取严厉打击的态度。什么叫洗钱?我们先来看一个案件。2006年9月,北京市公安局经侦处成功破获陈某等人地下钱庄案,抓获陈某等11名犯罪嫌疑人,扣押、冻结赃款折合人民币1600余万元,冻结银行账户214个。经查,自2004年以来,分别以陈某等人为首的3个团伙在北京的雅宝路等地长期从事非法买卖外汇活动,并相互进行交易,形成了一个庞大的外汇黑市网络,其经营资金额达21亿元人民币。
关 键 词:
洗钱犯罪
北京市公安局
外汇黑市
犯罪嫌疑人
地下钱庄
银行账户
非法买卖
人民币
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