透视中国反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正 常发展。有人甚至将洗钱列为外汇、石油之外的世界第三大 "商业"活动。在我国,洗钱这种犯罪现象开始于20世纪80年 代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势。据 《亚洲周刊》透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱 至少高达2000亿元人民币,这一数字占2001年中国大陆国内 生产总值95533亿元的2％,几乎相当于225亿美元的全年对外 贸易顺差。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯 罪的打击力度,已迫在眉睫。