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| 国际金融“黑洞”——洗钱 | |
| 作者姓名： | 张运成 |
| 摘 要： | 亚洲金融风暴之后，直到最近的9·11事件以来，经常听说“黑钱”、“热钱”和“洗钱”等新鲜词。热钱者，具有强烈投机性色彩的快速流动资金。黑钱者，取之不义、见不得光的钱财，不受法律保护，又多以现金形式存在。黑钱若想转为合法，以便享用或传及子孙，洗钱是必经之途。黑钱怎么“洗”？什么是洗钱？古今中外尚无统一的定义。经济学的解释是指把非法所得的金钱，重新引入经济和金融系统，以遮掩其来源，并获取利润。国际反洗钱机构“金融行动特别小组”认为，大量犯罪行为的目标在于为个人或集团谋利，而洗钱就是掩盖这些犯罪活动产生… |
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